СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/255/26
ун. № 759/666/26
12 січня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025105080001495, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 11.09.2025 по 11.10.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 11.09.2025 по 11.10.2025 по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 .
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 11.09.2025 по 11.10.2025, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані
з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
Клопотання обґрунтоване тим, що органом досудового розслідування встановлено, що 16.12.2025 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 11.09.2025, за адресою: АДРЕСА_3 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 31 237 грн. 50 коп., які належать останньому.
Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_12 повідомив, що в вересні 2025 року, через групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в додатку «Вайбер», він знайшов оголошення про продаж запчастин на автомобіль «Тесла», а саме: фари та лівого крила.
Зв'язавшись з продавцем, на ім'я ОСОБА_13 , за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , вони домовились про купівлю вищевказаних запчастин по повній передплаті з подальшою доставкою на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В подальшому, 11.09.2025 року, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 здійснив оплату за запчастини по реквізитам продавця: ФОП ОСОБА_14 , рахунок НОМЕР_2 , код отримувача НОМЕР_5 , в розмірі 31 237 грн. 50 коп.
Після підтвердження оплати продавець запевнив ОСОБА_12 , що наступного дня відправить йому запчастини, але протягом двох місяців продавець не відправив оплачені запчастини. Однак, постійно перебував на зв'язку та розповідав різні причини по яким він не може відправити.
Після чого, ОСОБА_12 почав самостійно розшукувати гр. ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_6 , на рахунок якого були перераховані кошти, на що той запевнив, що в даній ситуації розбереться та поверне грошові кошти.
Протягом двох останніх тижнів вищевказані особи на зв'язок так і не вийшли, товар та грошові кошти не повернули.
У зв?язку з чим, невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на суму 31 237 грн. 50 коп., чим спричинили ОСОБА_12 майнової шкоди.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала заяву, відповідно до якої просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025105080001495, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів, де кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 11.09.2025 по 11.10.2025, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 11.09.2025 по 11.10.2025 по банківському рахунку клієнта НОМЕР_2 .
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 11.09.2025 по 11.10.2025, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані
з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1