Справа № 405/1060/25
провадження № 1-кс/405/29/26
12.01.2026 м. Кропивницький
Слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025120000000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
встановив:
старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 за період часу з 01.08.2024 року по 29.12.2025, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кропивницький. В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження за №12025120000000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військові службові особи в/ч НОМЕР_5 та в/ч НОМЕР_6 , в порушення вимог чинного законодавства та з метою отримання прибутку, спланували схему, щодо незаконного привласнення бюджетних коштів, які виділялись на виплату додаткової винагороди в розмірі до 100 тис. грн. відповідно до Постанови КМУ № 168 від 28 лютого 2022 року та Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 44 від 25.01.2023 року шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів щодо виконання окремими військовослужбовцями бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій.
В ході перевірки вищезазначеної інформації та зібраними матеріалами досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ). Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_5 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_6 );
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_18 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживаючий, АДРЕСА_7 . Користується мобільним терміналом з номерами сім карт НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Проходить службу з 24.05.2023 у В/Ч НОМЕР_5 (до 22.05.2023 служив в В/Ч НОМЕР_6 );
В ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що на протязі тривалого часу знайомий із ОСОБА_5 . 01.08.2024 ОСОБА_7 здійснив оформлення документів на здійснення діяльності як фізична особа-підприємець та займався продажем радіодеталей. Працював спільно із ОСОБА_5 . Веденням фінансової частини ФОП займався особисто ОСОБА_5 . Він надавав ОСОБА_7 номери карткових рахунків на які потрібно було перераховувати кошти. Грошові кошти надходили на карткові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та про їх походження ОСОБА_7 пояснити не може.
Показання ОСОБА_7 підтверджуються відомостями наявними в меседжері «Ватсап» при спілкуванні з ОСОБА_5 .
Отже, ОСОБА_5 незаконно отримував грошові кошти, які перераховував через рахунки відкриті на ФОП ОСОБА_7 для прикриття злочинної діяльності.
Крім того, за результатами проведеної судової експертизи із мобільного телефону ОСОБА_5 отримано відомості про здійснення фінансових операцій із незаконно отриманими коштами, в тому числі з метою приховання їх зняття в банківських терміналах (банкоматах) та уникнення фіксації на фото/відео техніку банківської установи при їх зняті. Із відомостей у меседжері «Ватсап» під час спілкування із громадянином ОСОБА_8 встановлено, що останні обговорюють схему проведення фінансових операцій із заволодіння та зняття (переведення в готівку) грошових коштів. З цією метою було створено юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_8 , р/р НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Встановлено що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним терміналом з номером сім картки НОМЕР_23 .
3 метою реалізації вищезазначеного злочинного плану військові службові особи в/ч НОМЕР_5 та в/ч НОМЕР_6 (керівний склад) залучили до протиправної діяльності підконтрольних офіцерів бригади, які використовуючи службове становище на постійній основі, вносять недостовірні відомості до офіційних документів щодо перебування на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора та здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення відносно: ОСОБА_9 , ОСОБА_5 ОСОБА_4 , з метою подальшого незаконного нарахування зазначеним раніше грошової винагороди, при цьому достовірно знаючи, що вищевказані особи не виконували бойові (спеціальні) завдання та фактично не перебували у районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями. Відповідно до інформації, фактичний час перебування та виконання бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами із всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій згідно з бойовими (логістичними) розпорядженнями зазначених осіб не відповідає дійсності, оскільки останні знаходились у м. Кропивницький.
Так, згідно із Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред'явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.
Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.
Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_10 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп'ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).
Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов'язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунків за період часу з 01.08.2024 року по 29.12.2025, а саме:
1)документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
3) заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб'єкта господарювання;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для встановлення фінансово-господарських операцій (в тому числі з придбання/продажу товарів, зарахування та переведення грошових коштів та ін.), з'ясування руху коштів між рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведення розрахунків з суб'єктами господарювання, перерахування коштів на рахунки інших підприємств та подальша їх легалізація (зняття в готівковій формі або оплата товарів, робіт та послуг).
Слідчий зазначає, що з огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають ознаки речових доказів, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, в тому числі проведення оплат за придбання товарів, будівельних матеріалів, оплату транспортних послуг та робіт, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025120000000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно одержати тимчасовий доступ до банківських документів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 за період часу з 01.08.2024 року по 29.12.2025, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кропивницький, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) усіх без виключення належним чином завірених копій документів.
Здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для встановлення фінансово-господарських операцій (в тому числі з придбання/продажу товарів, зарахування та переведення грошових коштів та ін.), з'ясування руху коштів між рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведення розрахунків з суб'єктами господарювання, перерахування коштів на рахунки інших підприємств та подальша їх легалізація (зняття в готівковій формі або оплата товарів, робіт та послуг).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, які мають ознаки речових доказів, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово - господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, в тому числі проведення оплат за придбання товарів, будівельних матеріалів, оплату транспортних послуг та робіт, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів, належним чином завірених копій.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, та потрібні для проведення судово-економічної експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого про надання доступу до документів підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025120000000112 від 17.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_1 та інших банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 за період часу з 01.08.2024 року по 29.12.2025, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення копій документів в приміщенні філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Кропивницький, а саме:
1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по банківським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи;
2) скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
3) заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів, статут суб'єкта господарювання;
4) роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з якої вказаний клієнт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи;
5) довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримувати готівкові кошти, чекові книжки;
6) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що діяли на протязі періоду з моменту відкриття банківських рахунків, а також наявні копії паспортів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали визначити до 12.03.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16