Справа № 404/55/26
Номер провадження 1-кс/404/13/26
09 січня 2026 року м.Кропивницький
Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12025121040000555 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Слідчий за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Фортечного районного суду міста Кропивницького з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до якого просила надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно:
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також наявності у вказаних осіб ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, дату внесення до вказаних ліцензій місця торгівлі, що знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , дату реєстрації реєстратора розрахункових операцій, а також здійснення з 2021 року заходів державного контролю (нагляду) у сфері дотримання вказаними особами податкового законодавства за вказаними адресами.
Крім того, прошу надати належним чином завірені копії ліцензій з додатками до неї, довідки про опломбування та актів введення в експлуатацію РРО, а також актів перевірок, приписів, протоколів за результатами проведення планових/позапланових заходів державного контролю відносно вказаних осіб та адрес: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ,
В обґрунтування клопотання слідча послалась на те, що Слідчим відділенням відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121040000555 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом в період часу травня 2021 року по 2025 рік фізична особа підприємець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована як споживач з особовим рахунком № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 неправдиво подала дані, щодо погодинного обсягу споживання електричної енергії до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до завдання значних збитків державним електрогенеруючим компаніям на суму понад 500 тисяч гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що реалізація за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер ділянки 3522583300:52:000:0119, протиправного механізму спрямованого на заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), шляхом споживання електричної енергії суб'єктом підприємницької діяльності за тарифом для побутових споживачів, що призвело до завдання значних збитків державним електрогенеруючим компаніям на суму понад 500 тис. грн.
Відповідно до Положення про покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року № 438, Постачальник універсальних послуг (далі - ПУП) здійснює постачання електричної енергії побутовому споживачу за фіксованим тарифом (з 01.01.2019 - 0,9 грн/кВт*год до 100 кВт*год спожитої електричної енергії на місяць, 1,68 грн/кВт*год понад 100 кВт*год спожитої електричної енергії на місяць, з 01.01.2021 - 1,68 грн/кВт*год, з 01.06.2023 - 2,64 грн/кВт*год, з 01.06.2024 - 2,64 грн/кВт*год до 2000 кВт*год спожитої електричної енергії на місяць, 4,32 грн/кВт*год понад 2000 кВт*год спожитої електричної енергії на місяць).
В подальшому, різниця між фактичною вартістю електроенергії та фіксованим тарифом компенсується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в рамках договорів, укладених з ПУП, про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.
Відповідно до відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вищевказаною адресою зареєстрований побутовий споживач з особовим рахунком № НОМЕР_3 , який належить громадянці України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці с. Новоградівка, Бобринецького району, Кіровоградської області, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_6 .
За даними енергопостачальної компанії, протягом 2021 року, починаючи з травня місяця, побутове споживання електричної енергії за особовим рахунком № 092006278 склало 32115 кВт*год, 2022 року - 46537 кВт*год, 2023 року - 78019 кВт*год, 2024 року - 96066 кВт*год, 2025 року - 17420 кВт*год. Дані про споживання за попередні періоди в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутні.
Водночас, встановлено, що точка комерційного обліку (код ЕІС 62Z2766694978319) за вказаним рахунком влаштована 10.07.2018 року, а з травня 2025 року по теперішній час абонент відключений ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від електропостачання, обсяги споживання відсутні.
За наявною інформацією, за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером 3522583300:52:000:0119 площею 0,2403 га за цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянки)», розташовані цехи рибопереробної промисловості, які пов'язують з діяльністю мережі рибних магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Встановлено, що ОСОБА_10 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , як ФОП, що здійснює діяльність з роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, а її чоловік - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець с. Межирічка, Голованівського району, Кіровоградської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , як ФОП, що здійснює діяльність у сфері перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків.
Таким чином, вказані дії ОСОБА_10 призвели до подання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » недостовірних даних до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо погодинних обсягів електричної енергії, що необхідні для задоволення потреб побутових споживачів (відповідно до Постанови НКРЕКП № 1177 від 05.10.2018, обсяги споживання електричної енергії споживачами підтверджуються листами ОСР).
При цьому, в порушення п.п. 1.1.2, 2.1.9, 2.2, 2.3.12 Правил роздрібного ринку, вказана ситуація призвела до незаконного отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оплати послуг із забезпечення доступності електричної енергії для вказаного споживача.
Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються шахрайських дій зі сторони ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 мають суттєве значення для проведення судово економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків.
Наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні та в подальшому для призначення експертиз.
В інший спосіб отримати вказані документи неможливо, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, враховуючи, що на даний час існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, які планується одержати, вважаю за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки такі документи в подальшому як окремо, так і в цілому, можуть бути доказами причетності осіб ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Виходячи з наведеного, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, їх отримання у встановленому законом порядку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025121040000555 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, на підставі викладеного, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому просила клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідча подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить прокурор, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121040000555 від 21.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом в період часу травня 2021 року по 2025 рік фізична особа підприємець ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрована як споживач з особовим рахунком № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 неправдиво подала дані, щодо погодинного обсягу споживання електричної енергії до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до завдання значних збитків державним електрогенеруючим компаніям на суму понад 500 тисяч гривень.». Дані обставини слідчий підтверджує: витягом з ЄРДР; рапортами; листами; витягами та іншими матеріалами клопотання.
Згідно з ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об'єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Таким чином, клопотання слідчої підлягає до задоволення.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, слідча суддя
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділу відділення поліції №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; слідчому слідчого відділу відділення поліції № 2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділу відділення поліції №2 Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх копії, без вилучення оригіналів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме:
- інформації щодо наявності у вказаних осіб ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, дату внесення до вказаних ліцензій місця торгівлі, що знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , дату реєстрації реєстратора розрахункових операцій, а також здійснення з 2021 року заходів державного контролю (нагляду) у сфері дотримання вказаними особами податкового законодавства за вказаними адресами.
- ліцензій з додатками до них, довідки про опломбування та актів введення в експлуатацію РРО, а також актів перевірок, приписів, протоколів за результатами проведення планових/позапланових заходів державного контролю відносно вказаних осіб та адрес: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали визначити до 09.03.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1