Справа №718/61/26
Провадження №1-кс/718/13/26
13.01.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262110000320 від 22.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
12.01.2026 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло описане вище клопотання, мотивоване тим, що 22.12.2025 року до ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2025 року приблизно о 17:00 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо грошових виплат від програми ООН у чаті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » соцмережі «Viber» та, ввівши дані свого банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відбулося списання її коштів на загальну суму 29 000 гривень.
З метою перевірки цієї інформації та встановлення осіб, причетних до шахрайських дій, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по ньому.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та відповідно до положень п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.
Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_7 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їхньої участі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуте без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом отримати цю інформацію неможливо.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання надійшло до суду 12.01.2026.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2025 за № 12025262110000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Також, до клопотання додано рапорт чергового поліцейського від 22.12.2025, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.12.2025, протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 25.12.2025, виписку по її картковому рахунку за 22.11.2025 по 22.12.2025, які в своїй сукупності підтверджують доводи клопотання.
Відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не можливо.
Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025262110000320 від 22.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_2 . На території Чернівецької області діє філія банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . та отримання повної інформації за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , а саме:
- повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером НОМЕР_2 ;
- відомості про рух коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером НОМЕР_2 ,за період часу з 21.12.2025 по момент винесення ухвали (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. );
- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером НОМЕР_2 за період часу з 21.12.2025 по момент винесення ухвали, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
Інформація про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з номером рахунку НОМЕР_1 за період часу з 21.12.2025 по момент винесення ухвали слідчим суддею.
Логи операцій, здійснених з номером рахункуUA223563340000026205000303793через систему онлайн -банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 21.12.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.
Інформація про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив'язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов'язаних з номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 21.12.2025 року до моменту винесення ухвали слідчим суддею.
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- у разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати .
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13