Справа № 953/13968/25
н/п 1-кс/953/115/26
"13" січня 2026 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025226130000593 від 05.12.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 01.12.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_1 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачуотримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахунковий рахунок НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 , з прив'язкою до GPS-координат; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по рахунковий рахунок НОМЕР_3 , яка випущена володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунковий рахунок НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 01.12.2025 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 04.12.2025 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що вона перерахувала з власного рахункового рахунка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 (банківська карта № НОМЕР_5 на рахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (банківська карта № НОМЕР_6 ) грошові кошти у сумі 3440 гривень за купівлю раків.
У ході досудового розслідування, було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне: 02.12.2025 приблизно 14:30 ОСОБА_4 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_2 , коли у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » побачила оголошення про продаж раків. ОСОБА_4 перейшла на сторінку яка називається « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та у шапці профіля побачила, що для замовлення раків необхідно їм написати у застосунку «Viber», «WhatsApp» або «Telegram» на мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Тому, ОСОБА_4 маючи намір придбати раків, 02.12.2025 приблизно о 14:54, надіслала повідомлення на мобільний номер телефону НОМЕР_7 через застосунок «Viber», з наміром замовити раків, через хвилину їй відповіли та написали вартість товару. ОСОБА_4 , в свою чергу, одразу здійснила замовлення, а саме замовила 4 кг раків які коштували 800 грн, де їй повідомили, що загальна вартість виходить 3440 гривень та надіслали реквізити для оплати, а саме IBAN НОМЕР_3 , на що ОСОБА_4 погодилась та надіслала інформацію, куди їй відправляти товар. 02.12.2025 о 15:14 ОСОБА_4 , маючи намір придбати вищевказаний товар, здійснила коштів з власного банківського рахунку IBAN НОМЕР_4 ( банківська картка НОМЕР_8 ) на банківський рахунок НОМЕР_3 у розмірі 3440 гривень ( також комісія при відправленні становила 17 гривень 20 копійок). Після переказу ОСОБА_4 надіслала у особисті повідомлення квитанцію про оплату, на що їй сказали чекати на TTH.
04.12.2025 приблизно о 12:57 ОСОБА_4 написала вказаній особі у особисті повідомлення з проханням повідомити їй, коли буде відправка товару, але жодного повідомлення вона не отримала. Таким чином, жодного товару ОСОБА_4 не отримала, хоча вони обіцяли протягом доби відправити їй його. На теперішній час грошові кошти у розмірі 3440 гривень їй не було повернуто, вищевказаний товар ОСОБА_4 не отримала.
Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 01.12.2025 по 13.01.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 , заяви на видачуотримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання рахунковий рахунок НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок НОМЕР_3 , з прив'язкою до GPS-координат; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по рахунковий рахунок НОМЕР_3 , яка випущена володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахунковий рахунок НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 01.12.2025 по 13.01.2026, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.03.2026 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1