Справа № 750/152/26
Провадження № 1-кс/750/80/26
про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
12 січня 2026 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340001317 від 25.04.2024, -
Старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270340001317 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, до ч/ч ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом заволодіння його грошовими коштами, шляхом обману, з банківської картки № НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у постійному користуванні має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (універсальна-кредитна) № НОМЕР_1 . 24.04.2024 близько 21:38 год. йому на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 , та представились співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Повідомили, що з його банківської картки хтось хоче зняти грошові кошти та сказали зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перевірити, чи всі грошові кошти на місці, що він і зробив. Відповів, що всі кошти на місці, далі вони сказали для забезпечення безпеки його банківської картки треба становити якийсь блок. Далі сказали, що на його телефон прийде код, який він має їм повідомити, що він і зробив. Потім запитали, чи не збільшував кредитний ліміт. Він повідомив, що ні, у нього стоїть ліміт 50 000 грн., більш детальніше не пам?ятає, що вони говорили. Після цього він відразу вирішив зайти в свій « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак йому це не вдалось. Після чого він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив про дану подію, далі він поїхав до відділення даного банку, отримав виписки по руху коштів. Дійсно, з його картки було знято 79 591 грн 51 коп.
Відповідно до виписки руху коштів по карті за № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_5 , встановлено, що 24.04.2024 о 22:17 год. наявна операція переказу коштів через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 79 591, 51 грн. (з комісією) на карту одержувача - ОСОБА_6 .
З метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення даного злочину, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_1 , а саме:
-копії документів, що стосуються відкриття рахунку (копія паспорту, договори) та фото зроблені під час відкриття рахунку.
-виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за 22.04.2024.
-інформацію про те, чи відбувалися 22.04.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунках, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив'язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в зазначений період часу.
-аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 22.04.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
-інформацію про те, чи відбувалися 22.04.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив'язаного до рахунку.
-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до рахунку 22.04.2024;
-інформацію про те, чи відбувалися зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.04.2024;
-вказати абонентський номер до якого був прив'язаний рахунок, його зміни 22.04.2024.
Строк дії ухвали встановити до 12 березня 2026 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1