Справа № 192/3188/25
Провадження № 1-кс/192/4/26
Ухвала
Іменем України
"13" січня 2026 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-ще Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 08 листопада 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12025047160000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
за участю:
дізнавача - ОСОБА_5
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зміст яких має банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- копію справи з юридичного оформлення банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із заявою на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду на чиє ім'я відкрито банківський рахунок;
- документів рух коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з розшифровкою та інформацією про контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 24 жовтня 2025 року по 02 грудня 2025 року включно;
- документів з інформацією про адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 24 жовтня 2025 року по 02 грудня 2025 року включно;
- документів з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти з банкомату по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 24 жовтня 2025 року по 02 грудня 2025 року включно, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання старший дізнавач зазначив, що 07 листопада 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою від ОСОБА_6 , про те, що 24 жовтня 2025 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці за допомогою додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_2 під приводом продажу будівельних матеріалів, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму 57090 грн. 00 коп., які вона добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та до теперішнього часу товар не надійшов та грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
За даним фактом 08 листопада 2025 року було розпочато кримінальне провадження №12025047160000240 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
В ході допиту ОСОБА_6 повідомила, що має у власності банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . 24 жовтня 2025 року вирішила замовити газобетон на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого знайшовши відповідне оголошення з приводу продажу газобетону зателефонувала на мобільний телефон НОМЕР_2 продавця за іменем ОСОБА_7 . Далі вона спілкувалась з продавцем в додатку Вайбер і домовившись про купівлю газобетону 24 жовтня 2025 року о 16 год. 02 хв. перерахувала оплату за товар зі свого банківського рахунку на банківський рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 , який зазначений в договорі постачання №436 від 24 жовтня 2025 року, який їй надіслав продавець, 57090 грн. 00 коп., але ні замовлений товар, ні коштів назад вона не отримала.
Тому дізнавач вважає, що з метою підтвердження та визначення суми матеріальних збитків, з метою отримання можливості встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з'явився про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином.
Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з'явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.
У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Вислухавши дізнавача, ознайомившись з клопотанням, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2025 року за №12025047160000240, за фактом, що 07 листопада 2025 року до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою від ОСОБА_6 , про те, що 24 жовтня 2025 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці за допомогою додатку «Вайбер» з мобільного номеру НОМЕР_2 під приводом продажу будівельних матеріалів, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на суму 57090 грн. 00 коп., які вона добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та до теперішнього часу товар не надійшов та грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму (а. с. 5).
Як вбачається з клопотання дізнавача, він вказує, що за допомогою інформації, доступ до якої він бажає отримати він зможе встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, повну інформацію про особу безпосередньо причетної до вчинення кримінального правопорушення, її фото, анкетні дані та місце реєстрації, встановити місце вчинення кримінального правопорушення, встановити кінцеве місце зняття грошових коштів.
Згідно протоколу огляду від 14 листопада 2025 року, дізнавачем оглянуто мобільний телефон потерпілої «Iphone 16 Pro» в якому виявлені договір постачання №436 від 24 жовтня 2025 року укладений між ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_6 за яким вони домовились на поставку від ФОП ОСОБА_8 до ФОП ОСОБА_6 товару відповідно до додатку №436 до договору постачання. При цьому в даному договорі, зазначені реквізити ФОП ОСОБА_8 , його місцезнаходження та його банківський рахунок, а саме банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на який відповідно до рахунку на оплату №436 від 24 жовтня 2025 року потерпіла згідно платіжної інструкції №54 від 24 жовтня 2025 року перерахувала кошти в сумі 57090 грн. 00 коп. (а. с. 16-34).
Таким чином, у дізнавача є інформація кому саме належить банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , і на думку слідчого судді, дізнавач не позбавлений можливості встановити необхідну йому інформації безпосередньо у власника рахунку.
Будь-яких доказів, що дізнавач намагався отримати інформацію у власника рахунку ні клопотання ні додані до нього документи не містять.
У зв'язку з чим, слідчий суддя вважає, що доводи дізнавача про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких хоче отримати дізнавач є передчасними, і дізнавач не довів слідчому судді, що неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів доступ до яких просить надати дізнавач, тому в задоволені клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 08 листопада 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12025047160000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1