Справа № 740/2685/25
Провадження № 1-кс/740/32/26
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
13 січня 2026 року м. Ніжин
Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 09.05.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12025275490000117, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Дізнавач СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому зазначила, що у провадженні сектору дізнання Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275490000117 від 09.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 08.05.2025 до чч Ніжинського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 23.04.2025 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення з приводу продажу смартфону марки «Айфон 16 Про». У подальшому заявник почав вести спілкування на самому сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у соціальній мережі «Ватсап» з продавцем на ім'я ОСОБА_6 з приводу придбання даного товару. В результаті чого, ОСОБА_5 замовив вищевказаний смартфон та 01.05.2025 на банківську карту НОМЕР_1 , яку йому надіслав продавець з мобільного телефону НОМЕР_2 , здійснив грошовий переказ у сумі 56000 грн. в якості передоплати. Після чого продавець відправив товар. 08.05.2025 близько 13:25 ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , під час отримання посилки, здійснив її оплату через термінал ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 10220 грн на карту НОМЕР_4 . Під час перевірки вищевказаної посилки заявник виявив відсутність товару, який він замовляв, а у самій коробці з-під телефону знаходилися батарейки у кількості 10 штук. Таким чином заявнику була завдана матеріальна шкода у розмірі 66220 грн.
У ході проведення дізнання, здійснено тимчасовий доступ до банківської карти відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 та встановлено, що грошові кошти потерпілого у сумі 1809 грн перераховані на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
У зв'язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунків, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаними вище рахунками, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахунку (банківській карті) № НОМЕР_6 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 00.00 год 30.04.2025 по 00.00 год 30.07.2025.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відсутності.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки дізнавачем доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст.161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, і хоча вони відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, але дізнавачем доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної у клопотанні інформації, неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні №12025275490000117 СД Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за рахунком (банківською картою) № НОМЕР_6 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунків (банківських карт) № НОМЕР_6 інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;
- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків (банківських карт) № НОМЕР_6 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власниками рахунків (банківській карті) № НОМЕР_6 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » при відкритті рахунків);
- рух коштів по рахунку (банківській карті) № НОМЕР_6 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, у період з 00.00 год 30.04.2025 по 00.00 год 30.07.2025, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком,(вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, інформації про прив'язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів та їх адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у вищевказаний період.
Зобов'язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю вилучення інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Установити строк дії ухвали до 13.03.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1