Справа № 592/359/26
Провадження № 1-кс/592/362/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 січня 2026 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42025202510000117 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382, ч.1 ст. 366 КК України,
09.01.2026 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 28.06.2025 групою осіб проведено фіктивні загальні збори ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаних «зборах» зазначена група осіб прийняла рішення про зміну складу правління ОСББ з існуючого складу правління та обрано самих себе до нового складу правління ОСББ. Після цього зазначена група осіб, діючи вже як нове «правління» ОСББ, обрала серед себе голову правління ОСББ - ОСОБА_5 . В подальшому на підставі вказаного рішення новопризначений голова правління ОСББ, діючи як офіційний представник ОСББ, подав до різних судів, в яких розглядаються позови ОСББ про стягнення заборгованості по несплаті внесків і платежів за житлово-комунальні послуги з іншого співвласника будинку - громадянина країни-агресора ОСОБА_6 , заяви щодо відмови від позовів. В той же час, на переконання заявниці, подані ОСОБА_5 заяви про відмову від позову суперечать меті створення та діяльності ОСББ, адже спрямовані на завдання невідворотних збитків ОСББ та співвласникам даного будинку. Крім того, відмова від позову грубо порушує права співвласників будинку, адже майно об'єднання, придбане за рахунок внесків та платежів співвласників, є їхньою спільною власністю. зазначені заяви спрямовані на перешкоджання у одержанні Об'єднанням через постановлення судами законних судових рішень у згаданих справах несплачених ОСОБА_6 внесків та платежів. Зазначені дії були вчинені ОСОБА_5 всупереч інтересам ОСББ як юридичної особи приватного права та в інтересах ОСОБА_6 , з яким ОСОБА_5 пов'язують довготривалі дружні відносини та партнерські стосунки по бізнесу на території країни-агресора. Окрім цього новопризначеним головою правління подано заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 подано заяву про повернення йому виконавчого документу, а саме - виконавчого листа Зарічного районного суду м.Суми №591/1849/20 від 29.07.2021, внаслідок чого зазначене виконавче провадження було завершено, а судове рішення невиконане, чим порушено публічний порядок.
З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що на першому поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за низкою юридичних осіб зареєстровано право власності на «де-юре» окремі об'єкти нерухомого майна. В подальшому саме від імені таких юридичних осіб (номінальних власників приміщень) проведено голосування щодо зміни складу правління ОСББ, оскільки статутом закріплено принцип голосування «1 співвласник = 1 голос». В той же час, за версією представника потерпілого у кримінальному провадженні, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 та іншими особами виготовлено та подано до державної реєстрації речових прав на нерухоме майно підроблені документи, адже значна кількість так званих «окремих об'єктів нерухомого майна» існує тільки на папері, а фактично їх в натурі не існує і ніколи не існувало. Внаслідок вказаних дій формально було утворено як самостійні окремі об'єкти нерухомого майна приміщення, яких не існує. Під час досудового розслідування з метою перевірки вищевказаних обставин, на підставі дозволу слідчого судді, проведено огляд нежитлових приміщень першого поверху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 . В ході слідчої дії встановлено, що приміщення, які зазначені на технічному паспорті як: 17А, 17Б, 17, 5А, 5Б, 5, 3, 3А, 3Б, 25А, 25 - фактично не існують, а уявляють 4 окремих та суцільних приміщення без внутрішніх стін (перегородок).
Слідчий зазначає, що наразі орган досудового розслідування має необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У клопотанні слідчий зазначив про розгляд без його участі.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла таких висновків.
Слідчою суддею встановлено, що 16.07.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025202510000117 були внесені відомості за ч.2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 382, ч.1 ст. 366 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить, зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та п. 8 цієї статті - персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:
- реєстраційні частини облікових справ платників податків з інформаційно-комунікаційна система «Податковий блок» щодо наступних юридичних осіб:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) ;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ;
- документи з відомостями про посадових осіб вказаних вище юридичних осіб, які подавали податкову звітність контролюючому органу;
- документи з відомостями про фінансові номери телефонів вказаних вище юридичних осіб;
- документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах вказаних платників податків;
- витяги з Єдиного реєстру податкових накладних за 2025 рік;
- зареєстровані податкові накладні за 2025 рік;
- рішення контролюючого органу про зупинення реєстрації податкових накладних платників податків за 2025 рік;
- пояснення платників податків, а також копії наданих документів, у зв'язку з зупиненням реєстрації податкових накладних;
- остаточні рішення комісій контролюючого органу з вказаного приводу;
- декларації з податку на додану вартість платників податків з усіма додатки до них за 2025 рік;
- декларації з податку на прибуток платників податків за 2025 рік;
- декларації зі сплати єдиного податку платників податків за 2025 рік;
- додатки 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (ДІ) за 2025 рік;
- квартальна та річна фінансова звітність платників податків за 2025 рік;
- аудиторські звіти за 2024-2025 роки платників податків;
- звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) за 2024-2025 роки вказаних вище платників податків;
- додатки 10 до Порядку обліку платників податків і зборів Форми №20-ОПП по зазначеним вище суб'єктам господарювання за 2024-2025 роки;
- акти документальних перевірок платників податків з моменту взяття на облік до теперішнього часу;
- відомості про IP-адреси з яких подавалась податкова звітність платниками податків за 2024-2025 роки;
- відомості про джерело та розмір отриманих доходів ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_14 за 2024-2025 роки;
- відомості про джерело та розмір отриманих доходів ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_15 за 2024-2025 роки;
- відомості про джерело та розмір отриманих доходів ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_16 за 2024-2025 роки.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1