Справа № 542/2037/25
Провадження № 1-кс/542/12/26
Іменем України
12 січня 2026 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12025175480000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
08 січня 2026 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано таким.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 12025175480000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 30 жовтня 2025 року ОСОБА_5 на інтернет сайті побачив оголошення про продаж одягу для військових. В ході смс листування продавець та ОСОБА_5 дійшли згоди, що ОСОБА_5 здійснить перерахунок коштів в сумі 4900 грн як оплату за одяг, після чого продавець відправить одяг на адресу зазначену ОСОБА_5 . 30 жовтня 2025 року ОСОБА_5 здійснив перерахунок коштів в сумі 4900 грн на рахунок який зазначив продавець, а саме № НОМЕР_1 . В подальшому ОСОБА_5 одяг так і не отримав, кошти йому не були повернуті.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу Новосанжарського районного суду про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Виконати вказану ухвалу суду та здійснити тимчасовий доступ до документів не було можливості, у зв'язку з тим, що ухвала суду з технічних причин вчасно не надійшла на адресу банку для її виконання. Строк дії ухвали закінчився.
Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с. 26).
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з'явилися, повідомлялися про день та час розгляду справи (а.с. 27-29).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом отримання додаткового прибутку, запевнила ОСОБА_5 про необхідність перерахунку коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що останній і зробив, перерахував кошти на вказані рахунки.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175480000112 від 06 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 6).
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06 листопада 2025 року, дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , з дотриманням вимог статтей 30, 104, 214 КПК України прийняв усну заяву від ОСОБА_5 про притягнення до відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу військового одягу, оголошення про продаж якого було розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , запевнивши його в необхідності перерахунку коштів, сумою 4900 грн, як оплату за товар, що він і зробив, перерахувавши суму 30 жовтня 2025 року, зазначений номер 5457082505745310 (а.с. 7). З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07 листопада 2025 року (а.с. 9) вбачається, що 30 жовтня 2025 року в інтернет застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 він знайшов оголошення про продаж одягу для військових. В застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході листування він домовився з продавцем про перелік одягу, продавець написав йому загальну суму яку він повинен сплатити за одяг, а саме 4900 грн. Він намагався оформити доставку, однак йому це не вдалося, тому він повідомив продавцю , що готовий оплатити всю суму за товар. Продавець погодився і в смс повідомленні пристав ОСОБА_5 банківський рахунок на котрий необхідно здійснити перерахунок коштів, а саме № НОМЕР_1 . 30 жовтня 2025 року, ОСОБА_5 перебуваючи в медичному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в селищі Нові Санжари, з власного банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив перерахунок коштів в розмірі 4900 грн на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 . Після цього ОСОБА_5 написав смс повідомлення продавцю із зазначенням адреси куди необхідно відправити одяг. 31 жовтня 2025 року продавець написав ОСОБА_5 повідомлення, що товар 30 жовтня 2025 року він відправити не зміг, однак пообіцяв це зробити 31 жовтня 2025 року. На подальші його повідомлення продавець вже не відповідав та видали свій акаунт з вказаного сайту разом з листуванням, однак ОСОБА_5 встиг зробити скрін-шот вказаних смс повідомлень. До цього часу одягу ОСОБА_5 замовлений одяг не отримав, а також продавцем не повернуті сплачені кошти за товари. Зрозумівши, що відносно ОСОБА_5 було вчинено шахрайські дії, по вказаному факту він звернулася до поліції. (а.с. 9).
30 жовтня 2025 року ОСОБА_5 перерахував ОСОБА_6 НОМЕР_1 , банк отримувач АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 4900 грн (а.с. 15 - 19).
24 листопада 2025 року Новосанжарським районним судом Полтавської області клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12025175480000112 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволено (а.с. 20 - 21).
Згідно з повідомленням дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 24.12.2025 ухвалу Новосанжарського районного суду Полтавської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.11.2025, направлено на адресу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 за № 200558-2025 від 27.11.2025 для виконання. Термін дії вказаної ухвали суду був встановлений до 24.12.2025. 24.12.2025 в ході телефонної розмови з представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було встановлено, що з технічних причин ухвала суду надійшла до банківської установи з запізненням, у зв'язку з чим її опрацювання та подальше вилучення інформації на підставі неї неможливе.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 12025175480000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , (без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:
-інформацію щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (ПІБ, дату народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові);
-документи, що подані для відкриття рахунку (копію паспорта, ідентифікаційного коду платника податків, заяву на відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);
-відомості про зміну номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);
-інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної так і віртуальної, та у формі IBAN);
-відомості щодо руху коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , як того, що використовується при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначеним повних номерів рахунків з яких здійснювалося надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у формі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій, тощо за період часу з 30.10.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);
-фото-, відеоматеріали, виготовлені камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів за період часу з 30.10.2025 по дату надходження ухвали суду до банківської установи для виконання);
-геолокації входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу);
-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів казаного службового розслідування
Строк дії ухвали встановити по 10 лютого 2026 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1