Справа № 636/260/26 Провадження 1-кс/636/50/26
12.01.2026 місто Чугуїв
Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221250000377 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
09.01.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання клопотання про надання начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації за період часу з 00 год 00 хв 04.06.2025 по час дії ухвали, а саме:
- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаним з банківсько карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов'язаний з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;
- власника банківського рахунку, пов'язаним з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (із зазначенням прізвища, ім'я і по батькові, дати народження, місця проживання, номер телефону, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо доступу до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи, та зобов'язати уповноважених осіб надати дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено наступне.
12.06.2025 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з 4 червня 2025 року останній почав перераховувати власні грошові кошти з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на різноманітні банківські карти для заробітку, після чого повинен був збільшуватись баланс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у застосунку, загальна сума завданих збитків заявнику - близько 131000 грн (ЖЄО № 4965 від 12.06.2025).
В ході досудового розслідування було встановлено, що 04.06.2025 у ранковий час потерпілий, перебуваючи на позиції у с. Стариця Чугуївського району Харківської області, переглядав відеоматеріали у мобільному застосунку «TikTok», де виявив відео з пропозицією щодо інтернет-працевлаштування. Вказана пропозиція його зацікавила, у зв'язку з чим він перейшов за зазначеним у відео посиланням, яке вело до спілкування у мобільному застосунку «WhatsApp» за номером телефону НОМЕР_4 .
Близько 10:45 год. потерпілий розпочав листування у додатку «WhatsApp», надіславши повідомлення з текстом: «Доброго дня, цікавить робота». У відповідь з вказаного номера телефону надійшло повідомлення, у якому особа представилась ОСОБА_6 , рекрутером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та запропонувала дізнатися більше про вакансію. Після підтвердження з боку потерпілого, у ході подальшого листування йому було запропоновано надати інформацію про себе.
Надалі потерпілому було повідомлено умови роботи, згідно з якими він мав допомагати продавцям оформлювати онлайн-замовлення товарів, збільшувати обсяги продажів та рекламну активність, за що обіцялася щоденна винагорода. Після цього потерпілий погодився на запропоновані умови.
Після створення облікового запису та початку виконання завдань, під приводом «активації» облікового запису, потерпілому було запропоновано здійснити перший грошовий переказ.
Так, 04.06.2025 о 11:56 год., потерпілий, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 грн на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою, що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_7 . Після здійснення переказу потерпілий надіслав скріншот підтвердження у чат «WhatsApp», після чого йому було повідомлено про зарахування коштів.
Надалі, для продовження виконання завдань, потерпілому було запропоновано здійснити додаткове поповнення балансу.
Так, 04.06.2025, потерпілий, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 560 грн на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою, що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_7 , після чого отримав повідомлення про зарахування коштів.
У подальшому, під приводом можливості отримання більшого «доходу», потерпілого схиляли до здійснення чергових переказів.
Так, 04.06.2025, потерпілий, використовуючи власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 5 800 грн, на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою, що емітована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_7 .
Крім того, 04.06.2025 о 13:18 год., потерпілий, використовуючи власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 , здійснив переказ грошових коштів у сумі 12 300 грн на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), № НОМЕР_6 , на ім'я ОСОБА_8 .
Надалі, 04.06.2025 о 13:56 год., потерпілий, використовуючи банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 , здійснив ще один грошовий переказ у сумі 29 999 грн, на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою, що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), № НОМЕР_6 , на ім'я ОСОБА_8 .
У подальшому потерпілому було повідомлено про необхідність внесення депозиту у сумі 42 000 грн для виведення коштів, однак фактичне перерахування вказаної суми не відбулося у зв'язку з встановленими лімітами на банківській картці потерпілого.
Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період часу з 00 год 00 хв з 04.06.2025 по час дії ухвали , а саме:
- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаним з банківсько карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов'язаний з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;
- власника банківського рахунку, пов'язаним з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (із зазначенням прізвища, ім'я і по батькові, дати народження, місця проживання, номер телефону, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо доступу до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи, та зобов'язати уповноважених осіб надати дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до речей і документів з вище вказаною інформацією, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю.
В клопотанні зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, надавши відповідну заяву.
Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.
13.06.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221250000377. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що прокурору слід надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 04.06.2025 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали, слідчим в поданому клопотанні не обґрунтовано.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику Вовчанського відділу окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації за період часу з 00 год 00 хв 04.06.2025 по 00 год 00 хв 12.01.2026 а саме:
- роздруківку виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаним з банківсько карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов'язаний з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;
- власника банківського рахунку, пов'язаним з банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 (із зазначенням прізвища, ім'я і по батькові, дати народження, місця проживання, номер телефону, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо доступу до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язаного з банківською карткою № НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи, та зобов'язати уповноважених осіб надати можливість виготовити паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.
Виконання ухвали доручити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 12.03.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1