провадження № 1-кс/294/31/26
справа № 294/2029/25
12 січня 2026 року м. Чуднів
Слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №12025065630000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
09.12.2025 дізнавач СД ВП № 2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотання, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.12.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи в с-щі Романів Житомирського району Житомирської області, використовуючи свій мобільний термінал із номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , з метою здійснення банківських операцій по бронюванню житла (готелів), із подальшим отриманням прибутку для себе, за допомогою електронної сторінки невідомого користувача з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній мережі «Telegram», за наданими невідомою особою реквізити банківських карток, добровільно перерахував власні грошові кошти. Так, о 09 годині 33 хвилини 03.12.2025 ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 1538 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідомої особи, а о 11 годині 15 хвилини 03.12.2025 ОСОБА_5 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 4841 гривня на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 невідомої особи. Таким чином, діями невідомої особи завдано майнової шкоди ОСОБА_6 на загальну суму 6379 гривень.
3 огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність як таке, що підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
На виконання ч. 1 ст. 163 КПК України слідчим суддею здійснено виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких перебуває інформація та документи, однак останні на розгляд клопотання не з'явилися.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дійшов таких висновків.
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №12025065630000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, підсудне слідчому судді Чуднівського районного суду Житомирської області, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.
Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч. 2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини, а також інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
А згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
При цьому згідно зі ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення повністю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 та/або за їхніми дорученнями оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 - на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до:
- інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру банківського рахунку, персональних даних власника банківського рахунку, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку;
- інформації із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції;
- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії за період з 00 год. 00 хв. 03.12.2025 по 00 год 00 хв 08.01.2026 з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації, та приєднання її до матеріалів кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали - один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
Особа, яка пред'являє дану ухвалу до виконання, зобов'язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15