Справа № 950/3865/25
Номер провадження 1-кс/950/8/26
09 січня 2026 року Лебединський районний суд Сумської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурорм Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового дозволу на доступ та дозвілу на проведення виїмки у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205550000200 від 24.12.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 24.12.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, 22.12.2025 року о 17:46 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з використання мобільного телефону НОМЕР_1 , розмістивши оголошення про продаж квадро циклу в додатку «Тік Ток» заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 3296,40 гривень, які ОСОБА_5 самостійно перерахував з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 .
Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.12.2025 року потерпілий, переглядаючи додаток «ТікТок» знайшов оголошення про продаж квадроцикла від продавця під іменем ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ). Також у вказаного аканта є додаткова сторінка - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Дане оголошення зацікавило ОСОБА_5 та він вирішив 22.12.2025 близько 09:00 години зателефонувати на номер, який був вказаний у оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Під час їхньої розмови продавець представився ОСОБА_9 , та повідомив, що він дійсно продає квадроцикл марки СЕ МОТО 5201 за ціною 2 000 доларів. Крім того, продавець повідомив, що сам квадроцикл в зібраному стані, без пошкоджень, та він може відправити потерпілому цього ж дня близько 18:00 години через ІНФОРМАЦІЯ_4 з АДРЕСА_2 . Крім того, останні домовилися, що пересилка товару буде коштувати 3280 грн. На дану пропозицію потерпілий ОСОБА_5 погодився, тому продавець відправив в додатку Вайбер номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_3 . В подальшому, 22.12.2025 о 17: 46 год. за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 та потерпілий перерахував з належної йому банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 (для виплат) № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3280 гривень, при цьому комісія становила 16.40 гривень.
В подальшому ОСОБА_5 відправив продавцю квитанцію про сплату коштів, але товар так і не надійшов, на зв'язок продавець не виходить, грошові кошти не повернуті.
З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , щодо руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 22.12.2025 по 01.01.2026, на яку 22.12.2025 о 17 год. 46 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 3280 грн. 00 коп., комісія становила 16,40 грн.
Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення, у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.
У вказаних документах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому дізнавач звернулася до суду з вказваним клопотанням.
Дізнавач не з'явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали провадження №12025205550000200, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , доступ та дозвіл на проведення виїмки у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);
- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 22.12.2025 року 01.01.2026 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань з 22.12.2025 року по 01.01.2026 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта з 22.12.2025 року по 01.01.2025 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 09.03.2026 року.
Ухвала постановлена у двох примірниках.
У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_12