Справа № 577/6058/25
Провадження № 1-кс/577/18/26
"07" січня 2026 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205450000366 від 07 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , та прохає надати йому і дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД № 1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 04 жовтня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням відомостей про особу, на ім'я якої відкритий рахунок; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметрів електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказані банківські картки; особу, на ім'я якої оформлено банківську картку (прізвище, ім'я по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фотозображення вказаної особи, документ, який був пред'явлений нею при відкритті банківського рахунку та видачі банківської картки); номеру мобільного телефону, який пов'язаний із банківською карткою, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що у період часу з 04 жовтня до 06 жовтня 2025 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 70 000 грн 00 коп, які ОСОБА_12 04 жовтня 2025 року із відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 м. Конотопа Сумської області перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 (грошові кошти у сумі 16 000 грн 00 коп), 05 жовтня 2025 року перерахував із банківської картки № НОМЕР_4 , виданої на його ім'я, на банківську картку № НОМЕР_5 (грошові кошти у сумі 24 000 грн 00 коп) та 06 жовтня 2025 року із відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 (грошові кошти у сумі 30 000 грн 00 коп).
За вказаним фактом 07 жовтня 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205450000366 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час дізнання на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 16 жовтня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до документів (інформації), яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти, які 04 жовтня 2025 року були перераховані потерпілим на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 , у подальшому 04 жовтня 2025 року о 15 год. 03 хв. 43 сек. з вказаного рахунку були перераховані на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 (грошові кошти у сумі 18 777 грн. 00 коп).
Відповідно до огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 відноситься до обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Особа, яка вчинила кримінальний проступок, не встановлена.
У органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить інформацію про рух коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 04 жовтня 2025 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.
Проте інформація, яка міститься у зазначених документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.
Дізнавач сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, у якій зазначив, що своє клопотання підтримує та прохає його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явився, про час та місце розгляду вказаного клопотання дізнавача був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Згідно ч. 1, п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що 07 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205450000366 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 06 жовтня 2025 року невстановленою особою шляхом обману належними ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 70 000 грн 00 коп.
Дізнавачем надані докази, що частина грошових коштів, які 04 жовтня 2025 року були перераховані потерпілим на банківський рахунок, пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_3 , у подальшому 04 жовтня 2025 року о 15 год. 03 хв. 43 сек. з вказаного рахунку були перераховані на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пов'язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведена необхідність отримання від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 04 жовтня 2025 року до 07 січня 2026 року.
На переконання слідчого судді потреби дізнання виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні дізнавача.
Керуючись ст.ст. 40-1, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205450000366 від 07 жовтня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,- задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам сектору дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов'язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 04 жовтня 2025 року до 07 січня 2026 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням відомостей про особу, на ім'я якої відкритий рахунок; точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку; IP-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу); МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметрів електронних пристроїв користувача «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказані банківські картки; особу, на ім'я якої оформлено банківську картку (прізвище, ім'я по батькові, дата народження, адреса місця реєстрації та проживання, фотозображення вказаної особи, документ, який був пред'явлений нею при відкритті банківського рахунку та видачі банківської картки); номеру мобільного телефону, який пов'язаний із банківською карткою, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1