Справа № 481/3/26
Провадж.№ 1-кс/481/2/2026
12.01.2026 року м. Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12025152270000530 від 22.12.2025 року.
З клопотання слідує, що 22.12.2025 року до ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки с. Новолазарівка, Баштанського району, Миколаївської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.12.2025 року заявниця перейшла за посиланням в соціальній мережі Facebook з метою оформлення матеріальної допомоги, після чого невідома особа в період часу з 17:51 годин 20.12.2025 року по 19:12 годину 21.12.2025 року шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 13918 гривень з банківської картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
22.12.2025 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №12025152270000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остання повідомила, що 16.12.2025 року перейшла за посиланням в соціальній мережі «Facebook» з метою оформлення грошової допомоги в розмірі 6500 гривень, де залишила свою заявку, після чого 21.12.2025 року близько 19:00 години ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка представилася як ОСОБА_6 , який зателефонував з приводу оформлення грошової допомоги в розмірі 6500 гривень та повідомив, що допоможе ОСОБА_5 оформити дану грошову допомогу, в результаті чого ОСОБА_5 керувалася вказівками чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , що саме натискала ОСОБА_5 вже не пам'ятає. Після завершення телефонної розмови, ОСОБА_5 надійшло сповіщення з приводу перерахування грошових коштів. Зайшовши до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в розмірі 13918 гривень. Перейшовши в історію виконаних операцій вказаної банківської картки, ОСОБА_5 виявила, що в період часу з 17:51 годину 20.12.2025 року по 16:35 годину 21.12.2025 року знято грошові кошти на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме одним платежем - 139,52 гривень та 19 платежами по 114,29 гривень. В подальшому невідома особа зарахувала зі скарбнички грошові кошти в розмірі 250 гривень на банківську картку відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та з кредитної картки, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в розмірі 3200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому перераховано грошові кошти в розмірі 7638 гривень на ім'я ОСОБА_7 , після чого о 13:11 годині 21.12.2025 року ОСОБА_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 зараховано грошові кошти в розмірі 3980 гривень, котрі взято в кредит на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 та перераховано на інший рахунок.
Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківській картці, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».
Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1
З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, осіб які відкривали банківську картку, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, зокрема:
1.Роздруківки руху грошових коштів по банківській картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
2. Копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір на банківське обслуговування, заява по рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3. Відомості про ІР-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
4.Фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 16.12.2025 року по 22.12.2025.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчої надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №12025152270000530 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.
Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.
Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.
При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.
Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання, задовольнити.
Зобов'язати керівника або особу яка виконує його обов'язки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки документів та містять інформацію:
1. роздруківки руху грошових коштів по банківській картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
2. копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір на банківське обслуговування, заява по рахунку, документ, що посвідчує особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
3. відомості про ІР-адреси та MAC-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
4. фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період часу з 16.12.2025 року по 22.12.2025.
Строк дії ухвали - до 13.03.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_17