Справа № 473/5420/25
Номер провадження 1-кс/473/32/2026
про тимчасовий доступ до речей та документів
"12" січня 2026 р. місто Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025152190000802 від 13 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,
09 січня 2026 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12025152190000802 від 13 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
За версією органу досудового розслідування попередньо встановлено, що 13 жовтня 2025 року до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянина ОСОБА_3 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, котра 11 жовтня 2025 року незаконно, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6900 гривень, котрі були списані 11 жовтня 2025 року приблизно о 13:04 годині, з його рахунку за номером: НОМЕР_1 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двома транзакціями в сумі 6700 гривень та 200 гривень. Дані грошові кошти було переказано на банківський рахунок за номером: № НОМЕР_2 , котрий емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13 жовтня 2025 року о 15:18:09 годин до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025152190000802 внесено відомості з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, щодо банківського рахунку за номером: № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана інформація перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 та п.5 ч.1 ст.162 КПК України для тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, а саме:
-юридичної справи особи про відкриття банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;
-в ідомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_2 , за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно, із вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 12 січня 2026 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущеиа - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , а саме: входи через інтернет - додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 .
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.
На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,
Надати дозвіл групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:
-юридичної справи особи про відкриття банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо;
-в ідомостей про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_2 , за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно, із вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів - власників рахунків, на які здійснені перерахування, або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по 12 січня 2026 року включно. У разі, якщо картка, була перевипущеиа - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;
-інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно, здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , а саме: входи через інтернет - додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по банківському картковому рахунку за номером: № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх);
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 , за період з 11 жовтня 2025 року по 12 січня 2026 року включно, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів грошових коштів;
-у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за фактами шахрайських дій з використанням банківського карткового рахунку за номером: № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити до 12 лютого 2026 року включно.
Роз'яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1