Справа №712/110/26
Провадження № 1-кс/712/210/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
09 січня 2026 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025250310003409 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025250310003409 від 14.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява члена правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, завдали тяжких наслідків охоронюваним законом правам або інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до вищевказаної заяви до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний начальник комерційного департаменту Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 прийнятий до Черкаської філії Товариства на посаду начальника комерційного департаменту 01.02.2024 на підставі наказу від 31.01.2024 № 73/кф.
В ході досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано копії документів щодо діяльності та службових розслідувань відносно ОСОБА_6 та ймовірного завдання збитків останнім.
Так, відповідно до змісту заяви, а також відповідно до матеріалів службового розслідування, встановлено, що впродовж 2024 року ОСОБА_6 здійснено виплати компенсації вартості орендованого житла на загальну суму 104 650 грн.
Відповідно до наказів в.о. директора Черкаської філії Товариства ОСОБА_7 №42/3п від 08.03.2024 та № 287 від 10.07.2024 бухгалтерії Товариства доручено здійснити виплати винагородження у вигляді «компенсація за житло» в березні 2024 року та в подальшому з 01.03.2024 по 31.12.2024 здійснювати такі виплати начальнику комерційного департаменту ОСОБА_6 в сумі 13 000 грн. в місяць.
Компенсація вартості найму житла здійснена на підставі відповідної заяви ОСОБА_6 з долученими до неї копією договору від 01.01.2024 оренди квартири. Відповідно до вказаного договору ОСОБА_6 орендував квартиру за адресою АДРЕСА_1 .
Проте, як було встановлено комісією в ході службового розслідування, ОСОБА_6 є уродженцем м. Черкаси, тривалий час проживав та працював у м. Черкаси та згідно Єдиного державного реєстру декларацій ним подано декларацію, згідно якої у спільній частковій власності декларанта у м. Черкаси перебуває 50 % квартири, а інші 50% належать члену його сім'ї. Також, у користуванні ОСОБА_6 (згідно вищевказаної декларації) у м. Черкаси є ще одна квартира, яка на праві власності належить члену його сім'ї.
Окрім того, в ході досудового розслідування, від СКА Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, отримано аналітичне досьє відносно ОСОБА_6 , відповідно до якого у власності останнього наявне нерухоме майно за адресою АДРЕСА_2 , а дружина може проживати за адресами АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4
Відповідно до Єдиного державного реєстру декларацій особи, ОСОБА_6 вказав у щорічній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування інформацію про наявність нерухомого майна, зокрема:
- наявність квартири у м. Черкаси з безоплатним правом користування;
- наявність квартири заг. площею 66,2 м2 у м. Черкаси, яка належить особі, з якою він спільно проживає (ймовірно ОСОБА_8 );
- наявність квартири заг. площею 42,1 м2 у м. Черкаси, яка належить особі, з якою він спільно проживає (ймовірно ОСОБА_8 ).
Таким чином існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 фактично не мав необхідності в оренді квартири у м. Черкаси, здійснив її лише формально з метою отримання компенсації за фіктивну оренду житла, чим незаконно заволодів коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до реквізитів договору оренди від 01.01.2024, долученого ОСОБА_6 до поданої заяви про компенсацію вартості найму житла, останній зазначив як свій контактний номер телефону № НОМЕР_1 . Також, цей же номер телефону останній вказав у заяві про прийом на роботу на посаду начальника комерційного департаменту Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, в ході досудового розслідування, відповідно до інформації отриманої від СКА Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, встановлено, що ОСОБА_6 може використовувати для спілкування мобільні телефони № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Слідчий у клопотанні вказав, що на даний час, з метою підтвердження або спростування дійсності проживання ОСОБА_6 у орендованій квартирі за адресою АДРЕСА_1 , та як наслідок встановлення правомірності отримання останнім компенсації вартості найму житла в період 2024 року, збору доказової бази та об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації за номером телефону, яким згідно із зібраними матеріалами користувався гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період з 01.01.2024 по 31.12.2024.
Так, інформація щодо моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів, з прив'язкою до базових станцій зв'язку надасть змогу встановити місце та час фактичного знаходження ОСОБА_6 , що надасть змогу фактично підтвердити чи спростувати фактичне місце проживання останнього в квартирі, за оренду якої останній отримав компенсаційні виплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в продовж 2024 року.
Зіставлення отриманої від оператора мобільного зв'язку інформації, в ході проведеного тимчасового доступу надасть змогу виконати основоположні засади кримінального процесу та вимоги Кримінально процесуального кодексу України у контексті виконання статті 91 КПК України. Так, обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є подія кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.
Інформація щодо фактичного місця проживання ОСОБА_6 мають виключно вирішальне значення для встановлення законності або не законності нарахування йому компенсації вартості найму житла в період 2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, як наслідок, підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.
Отримання та опрацювання інформації щодо типу з'єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G - зв'язок, 4G - зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку, (абонент В), відносно належного ОСОБА_6 мобільного номеру телефону, надасть змогу встановити осіб, з якими останній спілкувався та подальший їх допит в якості свідків надасть змогу об'єктивно підтвердити фактичне місце проживання ОСОБА_6 .
У зв'язку з чим, дана інформація має важливе значення для встановлення законності підстав нарахування ОСОБА_6 компенсації вартості найму житла в період 2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або встановлення відсутності фактичних підстав таких нарахувань коштів, що в свою чергу спричинило матеріальні збитки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, отримання відомостей, що містяться в інформації мобільного оператора щодо з'єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G - зв'язок, 4G - зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку, (абонент В), відносно належного ОСОБА_6 мобільного номеру телефону, надасть змогу використати таку інфорацію як докази у даному кримінальному провадженні.
Дану інформацію можна отримати лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів володільця такої інформації - оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказана інформація зберігаються у оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_5 .
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просив про розгляд без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревіізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Доведення слідчим наявності достаніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обгрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, навності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про наявні телефонні з'єднання абонентських номерів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_5 .
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
У задоволенні клопотаннястаршого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025250310003409 від 14.10.2025 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1