Справа № 404/107/26
Номер провадження 1-кс/404/26/26
09 січня 2026 року м. Кропивницький
Слідча суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010002326 від 20.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчої судді, відповідно до якого просив надати надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв.;
- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв., який знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що в провадженні СВ Кропивницького районного управління поліції ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження за №12025121010002326 від 20.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 19.09.2025 року до Кропивницького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.09.2025 року близько 13.00 год виклав оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого йому надійшло повідомлення у меседжері Вайбер від невідомої особи, з посиланням, в подальшому, після введення своїх даних за посиланням, виявив несанкціоноване зняття грошових коштів у розмірі 25 125 грн, зазнавши матеріальних збитків на вищевказану суму.
Так, в ході досудового розслідування, було допитано гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 18.09.2025 року близько 13:00 год він виклав на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення з приводу продажу магнітоли. Через деякий час йому у ме5сенджері «Viber» надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що вона хоче купити даний товар у нього та надіслала посилання, за яким потерпілим міг підтвердити свою особу та отримати гроші. Перейшовши за даним посиланням ОСОБА_5 ввів дані своєї банківської картки, але в нього не вийшло підтвердити особу. Після цього він звернувся до технічної підтримки по номеру НОМЕР_2 , де слідуючи інструкціям співрозмовника він перейшов за надісланим останнім посиланням, після чого правопорушники здійснили переказ коштів на його банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 25000 грн. Далі з вищевказаної картки невідомою особою було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 27500 грн. на невідому йому картку. Невідома особа з технічної підтримки пояснила, що грошові кошти переказано для перевірки банківського рахунку і грошові кошти буде повернено через деякий час. У подальшому грошові кошти так і не було повернено власнику.
Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №12025121010002326 від 20.09.2025, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 16.09.2025 по 20.09.2025 року.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку, а тому просив клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідча суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідуування кримінального провадження №12025121010002326 від 20.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Дані обставини підтверджує: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується); протоколом допиту потерпілого; випискою по картці.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Разом з тим, період за який слідчий просить надати доступ до документів в період часу з 16.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв., є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 18.09.2025, а відтак заявлений дізнавачем проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням вищевикладеного, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , з 18.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв.
- відомостей щодо того, чи підключений банківський рахунок, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 18.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 18.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв., було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 18.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 18.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв., були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
-фото (відеозаписи) з банкоматів/кас обслуговування під час зняття грошових коштів по банківському рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 18.09.2025 року 00 год. 00 хв. по 20.09.2025 року 00 год. 00 хв.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 09.03.2026 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1