Справа № 485/39/26
Провадження № 1-кс/485/11/26
іменем України
09 січня 2026 року м. Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12026152310000004 від 07 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
09 січня 2026 року слідчий СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 07 січня 2026 року внесено до ЄРДР за №12026152310000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.01.2026, в проміж часу з 09:00 по 10:30 використовуючи номери стаціонарного зв'язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою, з використанням комп'ютерно-обчислювальної техніки шахрайським шляхом, заволоділа належними заявниці грошовими коштами у сумі в сумі 5 890 гривень, що знаходились на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 .
Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.01.2026 року у період часу з 09:00 по 10:30 годин на її мобільний телефон НОМЕР_12 надходили дзвінки від невідомої особи оператора стаціонарного зв'язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . Зокрема невідома особа, представившись працівником банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про те, що потерпілій необхідно належну їй банківську картку додати в Інтернет застосунок сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб захистити грошові кошти і саму банківську карту емітовану до рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 . Після цього на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 почали надходити повідомлення, що містили коди підтвердження здійснення банківських операцій, які потерпіла самостійна видалила. Крім цього вищевказана невідома особа повідомила ОСОБА_5 про те, що необхідно змінити пароль на картці, на що потерпіла погодилась і повідомила зазначеній невідомій особі діючий на той час пін-код карти власної банківської карти - « НОМЕР_13 ». Через деякий час невідома особа повідомила потерпілій новий пін-код доступу до банківської карти - « НОМЕР_14 ». На цьому спілкування потерпілої з вищевказаною невідомою особою припинилось. Через деякий час на телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення про здійснення транзакцій по належному їй рахунку в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які вона не здійснювала, у зв'язку з чим остання зрозуміла що стала жертвою шахраїв та звернулась до органів поліції.
06 січня 2026 року проведено огляд мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 . Проведеним оглядом встановлено, що на мобільний телефон потерпілої марки «Sigma» ( sim1: НОМЕР_12 , sim2: НОМЕР_15 , IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 ), здійснювались телефонні дзвінки з невідомих номерів проміжок часу з 09:09 06.01.2026 по 10:23 06.01.2026. З проведеного узагальнення вбачається здійснення на номер стільникового зв'язку потерпілої, у період часу з 09:09 по 10:23 год, 29 дзвінків з номерів стаціонарного зв'язку за кодом зони нумерації «44» (м. Київ), які згідно з розподілом ресурсів нумерації відведено у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Як вбачається з інформації про рух коштів на рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 за 06.01.2026, здійснено перерахування коштів:
1.06.01.2026 10:21 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_18 - 1 000.00 UAH
2.06.01.2026 10:22 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_18 - 1 000.00 UAH
3.06.01.2026 10:22 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_18 - 1 000.00 UAH
4.06.01.2026 10:24 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_18 - 2 890.00 UAH
У клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філія - Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_11 , що відкритий потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 09:03 год. 06.01.2026 по 10:30 год. 06.01.2026 , що мають значення для подальшого досудового розслідування.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи вище зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_11 , який відкрито ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 09:00 год. 06.01.2026 по 10:30 год. 06.01.2026, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням номеру рахунку), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, на який зараховані/перераховані грошові кошти; зміни фінансового номеру телефону у вказаний період, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку;
- відомості про те, яким чином здійснювався переказ грошових з рахунку № НОМЕР_11 , у тому числі відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалися зазначені операції, і місце переказу грошових коштів у період часу з 09:00 год. 06.01.2026 по 10:30 год. 06.01.2026.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні/користуванні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 09 березня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1