Справа № 131/1/26
Провадження № 1-кс/131/2/2026
09.01.2026м. Іллінці
Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідувань за № 12025020250000212 від 11.12.2025 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 10.12.2025 до чергової частини ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про те що в ході розгляду матеріалів перевірки які зареєстровані в ЄО № 7043 від 29.10.2025 встановлено, що невідома особа зловживаючи довірою шляхом обману в період часу з 22.10.2025 по 24.10.2025 заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 89581 тисяча гривень.
Відомості про дану подію 11.12.2025 внесено до ЄРДР за № 12025020250000212 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку АДРЕСА_1 яка вказала наступне, що 22.10.2025 на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_1 та жіночим голосом представились працівником банку. В подальшому ввівши в оману потерпілу заволоділи даними її карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в результаті чого ОСОБА_4 , перерахувала власні кошти на номер картки шахраїв НОМЕР_4 в сумі 89581 тисяча гривень різним платежем.
Під час досудового розслідування встановлено, що платіжні картки з біном № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 виготовлена на замовлення клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам банківських карток за номером: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 неможливо в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.
Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з'явився.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана суб'єктом клопотання лише за судовим рішенням, тому слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.
У межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідувань за № 12025020250000212 від 11.12.2025 розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; начальнику СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме:
- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 00:00 год 22.10.2025 до 00:00 год 22.12.2025;
- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через які зійснювались опрації з банківської картки за номером № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 22.10.2025 до 00:00 год 22.12.2025;
- інформації про власника банківської картки за номером № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду);
- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти за номером банківської картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з 00:00 год 22.10.2025 до 00:00 год 22.12.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: