Справа № 932/122/26
Провадження № 1-кс/932/101/26
08 січня 2026 року м. Дніпро
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042150000760 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042150000760 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням період невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою та з корисливих мотивів, шляхом обману, звернулися до оператора системи розподілу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ОСОБА_5 та незаконно ініціювали підключення засобу обліку електричної енергії за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ). Після незаконного підключення зловмисники шахрайським способом споживали електричну енергію у загальній кількості 33 549 кВт у період дії договору постачання з 01.12.2022 по 31.05.2025, не сплачуючи її вартості, чим спричинили матеріальну шкоду, розмір якої близько 113 978 грн.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Іншої нерухомості у неї у власності немає. Потерпіла пояснила, що на початку 2025 року з нею зв'язалися працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІНФОРМАЦІЯ_16), які повідомили, що їй необхідно сплатити борг за споживання електричної енергії за об'єктом постачання за адресою: АДРЕСА_1 . Її це дуже здивувало, адже вона не розуміла, у зв'язку з чим остання повинна платити за цей об'єкт грошові кошти. Працівники повідомили, що борг складає 113 978 грн 04 коп., в т.ч. ПДВ. Через деякий час ОСОБА_5 звернулася особисто в офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб вони їй роз'яснили, як таке може бути взагалі. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй надали копію документа, а саме: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна за об'єктом, що за адресою: АДРЕСА_4 , витяг був сформований нотаріусом ОСОБА_6 , на ньому малася відмітка про отримання (підпис та її прізвище та ініціали), проте на документі стоїть не її підпис, а також не її почерк. Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також повідомили, що для відкриття відповідного рахунку з постачання електричної енергії за об'єктом, що за адресою: АДРЕСА_4 , до них звернулися шляхом направлення необхідних документів електронною поштою. Як вони вказали, адреса цієї пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 . Надалі остання звернулася до поліції, написала відповідну заяву про даний факт. Через деякий час нею було здійснено розірвання договорів про постачання та розподіл електричної енергії як з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На даний момент, як їй відомо, за цим фактом у вказаних установах проводяться службові перевірки.
Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка вказала, що остання перебуває на посаді начальника відділу з безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Уповноважена директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на представлення вказаної юридичної особи у різних організаціях, установах, підприємствах, у тому числі і у правоохоронних органах. Громадянка ОСОБА_5 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) 03.09.2025 року надіслала до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернення, яке зареєстроване за вх.№ Ш- 2189/DNMP з проханням припинити дії компанії постачальника щодо пред'явлення їй рахунків за спожиту електричну енергію, а також з проханням не звертатися до суду з приводу примусового стягнення заборгованості. Гр. ОСОБА_5 в своїй заяві стверджує, що на її ім?я, невідомими особами, був підроблений витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та укладено договір на постачання з електричної енергії за адресою АДРЕСА_1 . Також, з заяви ОСОБА_8 , стало відомо, що 20.03.2025 р. вона звернулася до поліції у заявою стосовно встановлення факту підробки документів та шахрайський лій від її імені. Згідно заяви ОСОБА_5 жодного відношення до приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ), вона не має.
У своїй роботі Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (енергопостачальник) керується Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі - ПРРЕЕ або Правила), затвердженими постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_7 ) від 14.03.2018 № 312. Кодексом комерційного обліку електричної енергії (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), затвердженим постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.03.2018 № 311, іншими нормативними актами в електроенергетиці та діє виключно згідно з чинним законодавством.
Відповідно до п.4.3 ПРРЕЕ дані, необхідні для формування платіжних документів, у тому числі щодо обсягів електричної енергії, надаються учасникам роздрібного ринку адміністратором комерційного обліку в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку. На підставі отриманих даних відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної пропозиції) послуг. сторони складають акти прийому-передачі проданих товарів та/або наданих
Пунктом 4.12 ПРЕЕ передбачено, що розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої. розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії.
Отже, розрахунки з громадянкою ОСОБА_8 за електричну енергію здійснювалися відповідно до у мов укладеного публічного Договору, опублікованого офіційному веб-сайті Електропостачальника ІНФОРМАЦІЯ_9 на умовах * комерційної пропозиції "Побутова" (наразі "Побутова ДЗ"), та згідно з пунктами 4.3 і 4.12 Правил на підставі отриманих даних про обсяги споживання електричної енергії від оператора системи розподілу ПрА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який на сьогодні виконує функції адміністратора комерційного обліку.
3 метою з?ясування обставин, викладених у заяві гр. ОСОБА_9 постачальником організовано виїзд на місце споживання ел. енергії за адресою АДРЕСА_1 . Будинок 40 являється ОСБ. тому для більш чіткого розуміння розташування об?єкта до проведення обстеження було долучено діючу голову даного ОСББ. В результаті було з?ясовано. квартира 3А. є прибудова до основного будинку, та раніше була технічним приміщенням. підпорядкованим ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка наразі мас порядковий квартирний номер АДРЕСА_1 та квартира 40 с одним й тим же об?єктом споживання ел. енергії. В співбесіді з головою ОСББ, з?ясовано, дана квартира була продана гр. ОСОБА_11 родині ОСОБА_12 25.02.2025р.. а ОСОБА_11 в свою чергу, отримав даний об?єкт нерухомості від громадянина ОСОБА_13 шляхом дарування.
Згідно бази даних побутових споживачів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_7 ( НОМЕР_1 ОСОБА_11 ) в період з 03.02.2025р. по 28.02.2025р. був укладений окремий договір про постачання ел. енергії на ім?я ОСОБА_11 . За цей період. від компанії розподілу, постачальником прийняло 714кВт нарахованих обсягів споживання.
Заява-приєднання з необхідним пакетом документів від гр. ОСОБА_11 постачальником отримана електронною, поштою та прийнята в роботу 10.02.2025р.
10.03.2025р., з заявою - приєднання та пакетом документів для укладання договору до постачальника звертається гр. ОСОБА_14 . На підставі наданого пакету документів, за точкою споживання АДРЕСА_7 ( НОМЕР_1 ) укладається новий договір про постачання ел. енергії з 01.03.2025р. За період з 01.03.2025р. по 31,05.2025р.. від компанії розподілу, постачальником прийнято 2484кВт.
На підставі з'ясованих обставин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернулося до оператора системи розподілу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання роз'яснення щодо правомірності наявних двох точок обліку ва одним об'єктом споживання в один і той же розрахунковий період. Тобто, в період з 01,02.2025р. по 31.05.2025р.. а саме:
- НОМЕР_5 - ОСОБА_8 - 33549кВт (період ді договору на постачання з 01.12.2022р. по 31.05.2025р.);
- НОМЕР_1 - ОСОБА_11 - 714кВт (період дії договору на постачання з 03.02.2025р. по 28.01.2025р.);
- НОМЕР_6 - ОСОБА_15 - 2484кВт (період дії договору на постачання з 01.03.2025р. та є діючий станом на 30.09.2025р.).
Таким чином, за період з 01.12.2022р. по 31.05.2025р. нарахований обсяг електричної енергії становить 33 549кВт.год. на суму 114 451,08грн. Передані від ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обсяги кВг. год. у кількості 33 549кВт.год по середньому (без фактичної фіксації КЗП) призвели до необґрунтованої заборгованості у розмірі 114 451,08 грн, що завдало компанії постачальнику збитки. Невідомі особи підробили документи, передбачені законодавством та правилами ПРРЕЕ для укладання договору про постачання, спожили електричну енергію в сумі 114 451,08 та не сплатили. Пізніше шахрайським шляхом невстановлені особи відокремили та оформили документи з присвоєнням вже іншої адреси та уклали договори на розподіл і постачання відповідно за тим же самим об?єктом.
Допитано в якості свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка з 2018 року є Головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка вказала, що їй відомий чоловік на ім'я ОСОБА_17 ( НОМЕР_2 ), який приблизно о 2021 році почав здійснювати ремонтні роботи у нежитловому приміщенні 3-го блоку будинку АДРЕСА_6 , який той час обслуговувала компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». 01.10.2022 увесь 3-ій блок був переданий законно на обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». ОСОБА_17 продовжував ремонт, ОСОБА_16 як голова ОСББ вживала заходи щодо того, щоб ОСОБА_18 передавав покази лічильників, проте останній надав покази лише два рази за весь час. Через деякий час вона дізналася, що лічильник у нього знаходився у самому приміщенні, а не у спеціально відведеному для цього місці. По закінченню ремонту до неї звернувся ОСОБА_19 , щоб встановити новий лічльник, який зобов'язувався поставити у спеціально відведеному місці. Лічильник, як мені відомо, був оформлений на ОСОБА_20 . Через деякий час це приміщення взагалі продали як квартиру, що мала вже адресу не « 3А » як спочатку, а АДРЕСА_2 .
Наразі з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність у витребуванні документів, які стосуються укладання та виконання договору споживача ОСОБА_5 про розподіл електричної енергії за технічними даними Паспорту точки розподілу за об'єктом споживача за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригіналів документів, необхідних для встановлення факту підписання від імені ОСОБА_5 договору, актів, інших документів з метою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи. Вказані документи є необхідними для органу досудового розслідування для встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:
-Документи, які подавалися від імені ОСОБА_5 12.12.2022 для укладання договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, за об'єктом, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , а також інші документи, які стосуються вказаного договору (особовий рахунок № НОМЕР_4 ) з підписами споживача (оригінали).
-Надайте інформацію, у зв'язку з чим представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розірвали договір про постачання електричної енергії з постачальником універсальних послуг, діючий з 01.12.2022 по 31.05.2025 за об'єктом, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 (особовий рахунок № НОМЕР_4 ) у зв'язку з несплатою споживачем рахунку (Надайте документи-листування з споживачем по особовому рахунку № НОМЕР_4 ).
-Документи, підтверджуючі заборгованість споживача по особовому рахунку № НОМЕР_4 .
-Посадову інструкцію працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснював опрацювання заяви-приєднання споживача від імені ОСОБА_5 по особовому рахунку № НОМЕР_4 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 .
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 Та прокурор ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилися, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого було подано клопотання, дослідивши долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 ДРУП №1т ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної р здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025042150000760 від 06 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація та документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.
Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, вказані у клопотанні, та відомості, що містяться у них, мають суттєве значення для встановлення істини по справі та можуть бути використані в рамках кримінального провадження як докази в сукупності з іншими речами, документами та показаннями, що вказують на причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а в подальшому ході розслідування - події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ в інший спосіб неможливо.
З урахуванням зазначеного, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до запитуваних інформації і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:
-оригіналів документи, які подавалися від імені ОСОБА_5 12.12.2022 для укладання договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, за об'єктом, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , а також оригіналів інших документів, які стосуються вказаного договору (особовий рахунок № НОМЕР_4 ) з підписами споживача;
-інформації, у зв'язку з чим представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не розірвали договір про постачання електричної енергії з постачальником універсальних послуг, діючий з 01.12.2022 по 31.05.2025 за об'єктом, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 (особовий рахунок № НОМЕР_4 ) у зв'язку з несплатою споживачем рахунку з наданням оригіналів документів-листування зі споживачем по особовому рахунку № НОМЕР_4 ;
-документів, підтверджуючих заборгованість споживача по особовому рахунку № НОМЕР_4 ;
-копії посадової інструкції працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснював опрацювання заяви-приєднання споживача від імені ОСОБА_5 по особовому рахунку № НОМЕР_4 .
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених інформації або документів, зобов'язати вповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначити письмово причину не надання інформації або документів.
Строк дії ухвали - до 08 березня 2026 року.
Копію ухвали направити слідчому та прокурору.
Зобов'язати слідчого вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1