Справа №523/19010/25
Провадження №1-кс/523/994/26
07 січня 2026 року слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 22025160000000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 22025160000000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, старший слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 будучи бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) у вересні 2022 року вступила у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами направлену на перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за законодавством РФ та налагодженням подальшого процесу ведення господарської діяльності з незаконними органами влади створеними на окупованій території Херсонської області, виступивши при цьому організатором кримінального правопорушення.
Діючи на виконання злочинного умислу та за попередньою змовою із ОСОБА_4 та іншими особами, ОСОБА_5 прибув 02.12.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 та діючи за довіреністю звернувся із заявою, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на облік РФ у податковому органі за місцем знаходження з присвоєнням реєстраційного номеру 1229500000443.
Надалі, будучи обізнаним про те, що територія м. Каховка Херсонської області, в тому числі комплекс будівель та споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться під окупацією РФ, ОСОБА_5 організував 02.02.2023 за місцем знаходження Товариства проведення Загальних зборів учасників, на якому проголосував про приведення статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідність до законодавства Російської Федерації, затвердження статуту підприємства в новій редакції, підтвердження повноважень громадянина ОСОБА_6 як директора підприємства та покладення на останнього обов'язків по внесенню відповідних відомостей про підприємство до єдиного державного реєстру юридичних осіб РФ. ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване 10.02.2023 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ. Вказаний запис зроблено через ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстроване 18.08.2004, р/н НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), бенефіціарним власником якого був ОСОБА_7 .
За вищевказаними обставинами, ОСОБА_5 23.10.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27; ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Крім того, у матеріалах провадження міститься інформація про те, що до вищезазначеної протиправної діяльності можливо причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який з метою уникнення кримінальної відповідальності зареєстрував ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на свою матір та продовжує фактичний контроль. Окрім того встановлено, що дочка ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн НОМЕР_3 ) з 21.11.2021 є бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та з 01.05.2023 внесена як кінцевий бенефіціарний власник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). За отриманими даними, ОСОБА_8 фактично не бере участі в управлінні вказаних підприємств, з 2021 року постійно проживає за межами території України, що фізично унеможливлює її участь в оперативному управлінні та фінансових процесах компаній. Згідно з офіційними даними ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_8 офіційно не працювала та не отримувала доходу, що свідчить про відсутність фінансової спроможності для придбання значних часток у статутних капіталах вказаних підприємств. У ОСОБА_8 відсутня спеціальна освіта та досвід у сферах, пов'язаних із господарською діяльністю зазначених компаній. Іншими комерційними підприємствами не володіла.
Вказані вище ознаки вказують на те, що ОСОБА_8 є номінальним власником зазначених підприємств, а фактичний контроль здійснює ОСОБА_7 , який може використовувати вказані підприємства, з метою вчинення колабораційної діяльності аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): АДРЕСА_3 та обліковується у ІНФОРМАЦІЯ_12 . Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Крім того встановлено, що до вищезазначеної протиправної діяльності можливо причетні: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 іпн НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 іпн НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 іпн НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 іпн НОМЕР_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 іпн НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн НОМЕР_14 , ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ).
Також встановлено, що ОСОБА_6 здійснював переказ та отримання грошових коштів невідомого походження особам, які використовують карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » а саме: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також отримав грошові кошти за переказом: від 2022-09-01 21:48:22 з призначенням платежу: Розрахунки за 01.09.2022 P2P переказ кредитна частина в сум 13838.7 980 №карти НОМЕР_19 , FUIB MoneyTransfer,Visa Direct,Visa Direct,UA; від 2023-11-19 10:51:59 з призначенням платежу: Поповнення рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_21 .11.19.
Встановлено, що вказані громадяни можливо використовують розрахункові рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вищезазначеною юридичної особи, яка є доказом протиправної діяльності та містять відомості про обставини кримінального правопорушення. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст., 160, 161, 162, 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити, надавши у межах кримінального провадження № 22025160000000459 від 04.08.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, строком відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, на два місяці, слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО банку НОМЕР_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_5 ), наступної інформації у електронному або паперовому вигляді:
- виписку про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також осіб, які використовують карткові рахунки: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а також щодо осіб, які здійснили перекази: від 2022-09-01 21:48:22 з призначенням платежу: Розрахунки за 01.09.2022 P2P переказ кредитна частина в сум 13838.7 980 №карти НОМЕР_19 , FUIB MoneyTransfer,Visa Direct,Visa Direct,UA; від 2023-11-19 10:51:59 з призначенням платежу: Поповнення рахунку через ПУМБ PU90002127096130228222332023.11.19, за період з 01.01.2021 по 06.01.2026, із зазначенням номеру рахунку, залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, з вказівкою часу, дати та місця проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, розшифрованих номерів мобільних телефонів, тощо, а також банківських справ.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1