Справа № 671/19/26
09 січня 2026 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 05.01.2026 року до СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 04.01.2026 року біля 14 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом збереження коштів, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 88804,50 грн., які потерпіла ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.01.2026 року о 14 год. 16 хв. та о 14 год. 19 хв. двома платежами в сумі 9949 грн. 50 коп. та 11055 грн. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_4 , а також 04.01.2026 року о 14 год. 31 хв., о 14 год. 35 хв. та о 14 год. 40 хв. трьома платежами в сумі 23000 грн., 21000 грн. та 23800 грн. самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_6 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.
За даним фактом 05.01.2026 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026243260000001 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини протиправного заволодіння її грошовими коштами.
Дізнавач вказує, що згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 виписок по руху коштів на її банківських картках НОМЕР_3 та НОМЕР_5 було встановлено, що 04.01.2026 року о 14 год. 16 хв. та о 14 год. 19 хв. із банківської картки НОМЕР_3 відбувся переказ коштів в сумі 9949 грн. 50 коп. та 11055 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 , а також 04.01.2026 року о 14 год. 31 хв., о 14 год. 35 хв. та о 14 год. 40 хв. із банківської картки НОМЕР_5 відбувся переказ грошових коштів у сумі 23000 грн., 21000 грн. та 23800 грн. на номер банківської картки НОМЕР_6 .
Дізнавач зазначає, що відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_6 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказує, що на даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме інформації про надходження коштів 04.01.2026 на банківський картковий рахунок НОМЕР_6 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 07 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 09.01.2026 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 09.01.2026 року;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 09.01.2026 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_6 , за період часу з з 07 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 09.01.2026 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 07 год. 00 хв. 04.01.2026 року до 23 год. 00 хв. 09.01.2026 року.
Строк дії даної ухвали до 09 березня 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: