Справа № 761/42891/25
Провадження № 1-кс/761/27301/2025
Іменем України
14 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , -
Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в рамках доручення про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №252700041000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 297 ч.3 п.1,3 Кримінального кодексу Республіки Казахстан.
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №252700041000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 297 ч.3 п.1,3 Кримінального кодексу Республіки Казахстан (незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинене групою осіб за попередньою змовою в особливо великих розмірах).
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з грудня 2022 року по теперішній час невстановлені особи, зареєстровані в месенджері під іменами користувачів: ОСОБА_5 (User # НОМЕР_3 . аб. номер: НОМЕР_4 , IP НОМЕР_13. 17 Apr 2025 8:29:59), ОСОБА_6 (User НОМЕР_14. аб. номер НОМЕР_5 IP НОМЕР_12. 25 Dec 2024 15:07:12), ОСОБА_7 (User НОМЕР_11. аб. номер: НОМЕР_6 , IP НОМЕР_7 , 17 Apr 2025 7:52:07) та інші невстановлені особи, організували незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, пересилання та збут психотропних речовин в особливо великих розмірах (а-PVP масою 847,86г, меткатинон масою 322,26 г, мефедрон масою 361,2 г та ін.), вчинене громадянами Казахстану ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) із використанням тайників-схованок в місті Уральск Західно-Казахстанської області.
Під час досудового розслідування встановлено, що при оформленні замовлень по придбанню в інтернет-магазинах (Telegram-ботах): ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , наркотичних засобів та психотропних речовин, для оплати вищевказаних речовин необхідно здійснити грошовий переказ в національній валюті (тенте) з банківських рахунків громадян Казахстана на наступні карткові рахунки, відкриті в банках України (вказані номер картки, прізвище, ім'я та країна отримувача на латиниці): НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 :, Ukraine), НОМЕР_9 ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ), НОМЕР_10 (ОСОБА_20. Ukraine, VISA, A-BANK).
Встановлені під час досудового розслідування відомості, дають достатні підстави вважати, що вищевказані карткові рахунки, відкриті в банках України використовуються організаторами злочину для отримання та легалізації доходів, отриманих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Казахстану, та для фінансування виконавців злочину.
Так, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування обставин справи, на підставі Договору між Республікою Казахстан та Україною «Про правову допомогу у кримінальних справах» від 29.10.2018 року, компетентні органі Республіки Казахстан звернулися про надання міжнародної правової допомоги в рамках розслідування кримінального провадження №252700041000021, шляхом проведення слідчих дій на території України, в тому числі, але не виключно здійснити виїмку документів в банківських установах України та отримати відомості по картковим рахункам НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 :, Ukraine), НОМЕР_9 ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ), НОМЕР_10 (ОСОБА_20. Ukraine, VISA, A-BANK), а саме отримати копії досьє (особові справи) володільців та користувачів даних карткових рахунків, відомостей о наявності смс, мобільного та інтернет банкінгу, прив'язаних абонентських номерів та електронної пошти, дати відкриття рахунків та іншої інформації по якій можна ідентифікувати користувача рахунку, відомості про рух коштів по даним банківським рахункам за період з 01.12.2022 по 23.05.2025 із інформацією про відправника та отримувача грошових коштів (повні анкетні данні, іпн, номер банківcького рахунку або карти, MCC, RRN та AR транзакцій, оплачений номер мобільного зв'язку, номер, адреса та найменування банка, банкомата чи термінала, з котрого здійснювалося зняття або зарахування коштів та ін), залишок грошових коштів на даних банківських рахунках, фото, відео матеріалів з банкоматів і терміналів банку по операціям по зняттю та зарахуванню грошових коштів на данні карткові рахунки за період з 01.12.2022 по 23.05.2025.
Як зазначено в клопотанні, одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься виключно у банківській установі. Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Таким чином, для виконання запиту компетентного органу Республіки Казахстан по кримінальному провадженню №252700041000021 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містить інформацію по картковому рахунку НОМЕР_9 ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ), а тому слідчий звернулась до суду з цим клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликалась належним чином, між тим у судове засідання не з'явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв'язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), можуть бути використані для виконання запиту компетентних органів Республіки Казахстан про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №252700041000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 297 ч.3 п.1,3 Кримінального кодексу Республіки Казахстан, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів - оглянути їх оригінали з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_9 ( ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ), а саме: копії досьє (особова справа) володільця та користувача даного карткового рахунку, відомостей про наявність смс, мобільного та інтернет банкінгу, прив'язаних абонентських номерів та електронної пошти, дати відкриття рахунку та іншої інформації по якій можна ідентифікувати власника та користувача рахунку (паспорт, картки платників податків, копій договорів про відкриття банківських рахунків; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси електронної пошти, відомості про джерела прибутків; відомості про осіб, які мають право здійснювати банківські платіжні операції по вказаному рахунку та розпоряджатися наявними на ньому грошовими коштами, а саме прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону), відомості про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.12.2022 по 23.05.2025 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку, назва та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, MCC, RRN та AR транзакцій, оплачені номера мобільного зв'язку, номер, адреса та найменування банка, банкомата чи термінала, з котрого здійснювалося зняття або зарахування коштів по вказаному рахунку, відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з 01.12.2022 по 23.05.2025 здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку), із зазначенням дат таких дій та їх найменуванням, залишок грошових коштів; фото- та відеоматеріалів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.12.2022 по 23.05.2025, а саме: графічного та відео зображення осіб з камери з банківських банкоматів і терміналів по операціям по зняттю та зарахуванню грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.12.2022 по 23.05.2025.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1