Справа № 712/103/26
Провадження №1- кс/712/204/26
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 січня 2026 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025255340000199 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України,-
До суду звернулася старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025255340000199 від 02.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.2 ст.190 КК України.
20.11.2025 близько 12 год. 55 хв., невстановлена особа, під приводом продажі дров через мережу інтернет, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зв'язавшись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн., які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Окрім цього, 21.11.2025 близько 10 год. 21 хв., невстановлена особа, під приводом продажі дров через мережу інтернет, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зв'язавшись по мобільному номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн., які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Також встановлено, що 09.11.2025 близько 14 год. 49 хв., невстановлена особа, під приводом продажі дров через мережу інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввівши в оману потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 12250 грн., які останній самостійно перерахував з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок, який використовувався при вчиненні злочину за номером № НОМЕР_3 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), місце знаходження юридичної особа - АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_7 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_9 ,засновником та керівником значиться ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована та проживаюча в АДРЕСА_2 .
Слідчий у клопотанні зазначив, що в зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні просила про розгляд без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- інформацію щодо клієнта банку, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 , з наданням копії документів реєстраційної справи згідно єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаного клієнта;
- інформацію щодо всих банківських рахунків відкритих (в тому числі закритих) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), з указанням номеру основого рахунку та номерів банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків, виписки руху коштів по вказаним рахункам із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_3 за період з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
- інформацію щодо збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:00 від 01.01.2025 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- інформацію у вигляді всіх наявних фото (з банкомату) та відео з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 о 13 год. 09 хв. 20.11.2025 року з використанням банкомату (терміналу) А0406045, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1