Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/18/26
Провадження № 1-кс/723/1088/26
07 січня 2026 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2025 по 17.12.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 24843 гривень 60 копійок, з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 15.12.2025 по 17.12.2025; фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15 грудня 2025 по 17 грудня 2025 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.12.2025 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , проте, що 16.12.2025 невстановлена особа, шляхом електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 24843 гривень 60 копійок, які були списані з банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Будучи допитаною у статусі потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що у її власності перебуває банківська картка “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , якою вона користується вже тривалий час.
16.12.2025 близько 12:00 год., перебуваючи за місцем свого проживання, на номер телефону заявниці НОМЕР_2 подзвонила невідома їй особа, із номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на банківський рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 хочуть взяти кредит у сумі 35000 гривень та щоб завадити цьому, ОСОБА_5 необхідно зайти у мобільний застосунок “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та продиктувати дані своєї банківської картки, що остання і зробила.
Під час розмови ОСОБА_5 із невідомою особою, остання повідомила, що у неї поганий зв'язок та перетелефонувала заявниці на месенджер “Viber» із номеру телефону НОМЕР_4 ,. В подальшому, заявниця повідомила дані своєї банківської картки невстановленій особі. Із невідомою особою та на номер телефону заявниці надійшло СМС- Надалі, ОСОБА_5 продовжила спілкуватись повідомлення від “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » із чотирьох значним кодом, яке вона також повідомила невідомій особі.
Згодом, з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у сумі 24843 гривень 60 копійок.
Через кілька днів, ОСОБА_5 звернулась до працівників “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись, куди були списані її грошові кошти. У банку їй повідомили, що грошові кошти у сумі 24843 гривень 60 копійок були перераховані на банківську картку “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , яка також належить ОСОБА_5 .
Звернувшись у відділення банку “ ІНФОРМАЦІЯ_5 », заявниці повідомили, що вказана сума грошей була переслана з її банківської картки “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 на банківську картку банку “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 .
З метою повного, швидкого та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю а саме: копій роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2025 по 17.12.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 24843 гривень 60 копійок з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, IP-адреси з яких здійснювався вхід особистий кабінет в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 15.12.2025 по 17.12.2025.
Тимчасовий доступ до документів, які становлять становлять таємницю досудового розслідування, необхідні для повного, швидкого та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення всіх обставин.
Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.
Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості їх вилучення, в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2025 по 17.12.2025, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 24843 гривень 60 копійок, з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки; наявну інформацію про IP-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 15.12.2025 по 17.12.2025; фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаних карткових рахунків в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 15 грудня 2025 по 17 грудня 2025 року.
Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 (м.Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, (в тому числі електронному вигляді), з можливістю ознайомлення та отримання копій зазначених документів (в тому числі електронному вигляді).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10