Справа № 642/9/26
Провадження № 1-кс/642/37/26
08 січня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12025221220001499 від 28.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення -проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221220001499 від 28.12.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено , що 27.12.2025 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27.12.2025 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлені особи, в умовах воєнного стану, шляхом розсилки фішингового посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшли до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який належить потерпілій, оформили кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім'я потерпілої з кредитним лімітом 75000,00 грн., з якої в подальшому перерахували кошти в сумі 51000,00 грн. на картку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з якої вказані кошти перевели в готівку (деталі операції: TRANSILVANIA, Str St cel Mare nr. 56), чим заподіяли матеріальну шкоду.
Слідчий зазначила, що для повного та всебічного здійснення кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху коштів на банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 27.12.2025 до моменту отримання виконавцем ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та має доказове значення по справі, а іншим шляхом докази неможливо отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунку, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття коштів з вказаного рахунку після 27.12.2025, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес, з 27.12.2025 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.
Прокурор ОСОБА_4 та слідча ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132,160, 162, 163 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і які знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_3 , та які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 27.12.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем, з зазначенням дати відкриття вищевказаних рахунків;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначених карток за період з 27.12.2025 до моменту отримання ухвали виконавцем за вказаним рахунком;
- копії документів, які подавались на відкриття картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше);
- інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB- банкінгу (онлайн- застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB- банкінгу (онлайн- застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1