Справа № 308/15221/25
1-кс/308/62/26
07 січня 2026 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 12025070000000197, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 209, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 332 КК України,
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025070000000197 - заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , зокрема за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в період з 01.01.2025 по 01.12.2025 із зазначенням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківські картки: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; інформації із зазначенням адрес розташування банківських терміналів, з яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 01.01.2025 по 01.12.2025 з банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Клопотання мотивоване тим, що на переконання сторони обвинувачення, є достатні підстави вважати, що ці документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо. Крім того, речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, є банківською таємницею, тому отримати до них доступ можна тільки на підставі рішення суду.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що досудове розслідування здійснюється за фактом збуту організованою групою психотропної речовини - «Метамфетамін» на території Закарпатської області та незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше квітня 2025 року, ніде непрацюючий мешканець Мукачівського району Закарпатської області ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що шляхом проведення заборонених операцій у сфері обігу психотропних речовин є можливість швидко незаконно збагатитись, а також будучи обізнаним про місця та осіб, які займаються виготовленням психотропної речовини метамфетамін, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, спільно із своїми знайомими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стали на злочинний шлях нетрудового збагачення за рахунок вчинення протиправних дій, спрямованих на незаконний збут психотропних речовин та організували і очолили організовувану злочинну групу, до складу якої залучили своїх родичів та знайомих, а саме: ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Переслідуючи кінцеву мету такої протиправної діяльності - отримання незаконного доходу, а як спосіб її досягнення - перевезення, зберігання, пересилання та збут психотропних речовин з наступним оберненням отриманих грошових коштів на свою та співучасників користь, ОСОБА_5 , діючи як організатор очолюваного ним злочинного об'єднання, для реалізації своїх намірів розробив злочинний план, який передбачав наступні неправомірні дії:
- пошук потенційних покупців для збуту психотропної речовини, ведення перемовин із ними з цих питань;
- розподіл між ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 психотропної речовини, відповідно до обсягу можливого збуту;
- упакування психотропної речовини у спосіб, який би забезпечував неможливість вільного виявлення психотропної речовини сторонніми особами;
- перевезення та збут за грошові кошти незаконно виготовленої, забороненої в обігу речовини - «метамфетамін»;
- отримання грошових коштів від збуту психотропної речовини з подальшим їх зняттям та розподілом між учасниками організованої групи.
Розраховуючи на довготривалість і систематичність передбачених планом злочинних дій та розуміючи неможливість самостійної реалізації злочинного задуму, ОСОБА_5 роз'яснив учасникам організованої ним злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 його суть та узгодив з ними ступені співучасті і роль кожного у цій діяльності для досягнення запланованого результату.
Не обмежуючись вчиненням злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_5 в цей самий період стали на шлях нетрудового збагачення шляхом організації за грошову винагороду незаконного переправлення осіб через державний кордон України поза пунктами пропуску.
Враховуючи вищенаведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей так документів, вказаних у клопотанні, які знаходять у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак в матеріалах клопотання міститься його заява, в якій він просить розгляд клопотання провести у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час, дату та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився, заяв про розгляд клопотання у його відсутності не подавав, у зв'язку з чим слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого cудді, суду.
Згідно з ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025070000000197, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 квітня 2025 року.
З клопотання також встановлено, що досудове розслідування здійснюється за фактом збуту організованою групою психотропної речовини - «Метамфетамін» на території Закарпатської області та незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України поза пунктами пропуску.
24.10.2025 вказаних у клопотанні осіб було затримано порядку ст. 208 КПК України та відповідно до вимог ст. 278, 279 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні ними кримінальних правопорушень, а за місцем проживання ( на підставі ухвал слідчого судді ) проведено ряд слідчих (розшукових) дій.
Разом з цим, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області надійшов рапорт оперативних працівників з якого вбачається, що під час проведення обшуків у зазначених вище осіб, було виявлено та вилучено банківські картки, які у подальшому на підставі доручення слідчого були оглянуті та встановлені номери банківських карток, якими користувались підозрювані.
З метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Обставини, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтверджуються відповідними матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.
На переконання слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приписами ч. 1, 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, інформація, яка міститься в документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, є банківською таємницею, а отже відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Окрім цього, інформація, яка міститься у вищевказаних документах сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на те, що вони можуть підтвердити або спростувати отриману у ході досудового розслідування інформацію, підтвердити причетність фігурантів кримінального провадження до вчинення кримінального правопорушення.
Разом з цим, отримати вищевказані відомості інакше, як у порядку тимчасового доступу не є можливим в силу положень статті 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також відповідних положень КПК України, що регулюють порядок тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, беручи до уваги те, що стороною кримінального провадження доведено, що інформація, речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона кримінального провадження перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження - начальнику відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_13 , заступникам начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , а також слідчим цього ж відділу: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- інформації про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в період з 01.01.2025 по 01.12.2025 із зазначенням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування;
- копій документів на підставі яких відкрито банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
- інформації із зазначенням адрес розташування банківських терміналів, з яких здійснювалось зняття готівкових коштів в період часу з 01.01.2025 по 01.12.2025 з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії вищевказаних документів та інформації.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.
Строк дії ухвали - до 25 січня 2026 року .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1