Зіньківський районний суд Полтавської області
38100, м. Зіньків, вул. Соборності, 2. Тел.3-24-41/факс 3-11-95
Справа № 530/1948/25
Номер провадження 1-кс/530/15/26
06.01.2026 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №12025175490000229 від 22.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відомості по даному факту внесено до ЄРДР №12025175490000229 від 22.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 22.09.2025 року до ЧЧ ВП №4 Котельва надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те що 19.09.2025 року невідома особа шляхом зловживаючи довірою через додаток «Телеграм» з № НОМЕР_1 під приводом продажу квитків за кордон заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 4550 грн, котра остання перерахувала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти якими заволоділа невстановлена особа, 19.09.2025 року було перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
На підставі інформації отриманої з банківської установи, картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_5 з якого 19.09.2025 року грошові кошти належні потерпілій ОСОБА_4 були перераховані на банківську картку невстановленої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження несанкціонованого факту зарахування 19.09.2025 року грошових коштів потерпілого, на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить вказана банківська картка АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даної банківської картки; повний рух коштів по даній банківській картці за період часу з 19.09.2025 по час дії ухвали суду, із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); про ІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про несанкціоноване зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться у фактичному володінні вказаної банківської установи.
З огляду на вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, фактичним володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, повідомлений про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без його участі.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час розгляду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Заявлене клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №12025175490000229 від 22.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:
1.1. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 19.09.2025 по час дії ухвали суду, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.
Зобов'язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_4 , надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 06.02.2026
Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1