Справа № 304/1571/23 Провадження № 1-кс/304/1057/2025
про тимчасовий доступ до документів
29 грудня 2025 року м. Перечин
Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023070000000034 від 01 червня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України, -
24.12.2025 старший детектив Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання старший детектив зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Ужгород, Закарпатської області здійснюється незаконна діяльність із зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: збірних наборів рідин, які використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку України.
01.06.2023 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №72023070000000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України.
Детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було також встановлено коло осіб, які здійснюють зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: збірних наборів рідин, які використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку України.
В той же час, у ході досудового розслідування встановлено інформацію щодо телефонних номерів, які використовують особи для здійснення діяльності з незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: збірних наборів рідин, які використовуються в електронних сигаретах без марок акцизного податку України, а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
В ході розслідування у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації (роздруківок), яка знаходиться в оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв'язок абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 надання їм телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вказує детектив, отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (роздруківок) за період часу з 00.00 год. 01.01.2025 по дату виконання ухвали із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з'єднуваних абонентів, дату та тривалість з'єднання з прив'язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки може бути використана як доказ перебування осіб у певному місці, їхньої змови на вчинення кримінального правопорушення, тощо.
Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Тому, для з'ясування обставин, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, детектив вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про з'єднання вищевказаних абонентських номерів, оскільки у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим та відомості, які містяться в документах, якими володіє оператор електронних комунікацій, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому старший детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судове засідання старший детектив ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з'явився, проте 29.12.2025 року подав до суду письмову заяву, в якій старший детектив просить провести без його участі судовий розгляд поданого ним клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у ньому.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань.
Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Виходячи з положень ч.1 та ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо сторона у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка належить до охоронюваної законом таємниці, для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначаючи при цьому, що без отримання такої інформації неможливо досягнути мети досудового розслідування.
Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.1,2 ст.119 Закону України «Про електронні комунікації» постачальники електронних комунікаційних послуг повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність даних щодо кінцевого користувача, отриманих при укладенні договору про надання електронних комунікаційних послуг та наданні електронних комунікаційних послуг, у тому числі щодо: 1) персональних даних споживача; 2) факту отримання кінцевим користувачем електронних комунікаційних послуг; 3) змісту інформації, що передається та/або отримується кінцевим користувачем; 4) обсягу, змісту, маршрутів передачі інформації (даних), у тому числі даних, що обробляються з метою передачі інформації в електронних комунікаційних мережах або оплати електронних комунікаційних послуг; 5) даних про місцезнаходження, до яких відносяться будь-які дані, що обробляються постачальником електронних комунікаційних послуг при наданні послуг електронних комунікацій, у тому числі щодо розташування термінального обладнання. Ця вимога не поширюється на випадок передачі даних про місцезнаходження абонента, що здійснює виклик до служби екстреної допомоги за номером 112; 6) даних про спроби виклику між певними кінцевими точками електронної комунікаційної мережі, в тому числі про невдалі спроби виклику (таких, що були ініційовані і не отримали відповіді) або перерване з'єднання.
Інформація про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, може надаватися за наявності його попередньої згоди, вираженої у письмовій чи будь-якій іншій формі, що дає змогу зробити висновок про факт надання такої згоди або у порядку та відповідно до вимог Конституції України та законів України.
Положеннями ч.1 ст.121 вказаного Закону встановлено, що доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.
Таким чином, необхідні органу досудового розслідування відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як на підставі отриманого дозволу суду.
Як вбачається з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №72023070000000034 від 01.06.2023 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, використовуючи мережу магазинів та інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розробили та впровадили на території Закарпатської області схему із незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (тютюну для кальянів, тютюнової сировини, електронних сигарет), як без марок акцизного податку, так і з підробленими марками акцизного податку. Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №72023070000000034 від 01 червня 2023 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України №3, 10.04.2024 р в ході огляду транспортного засобу марки «Mercedes Benz Sprinter» д.н.з. НОМЕР_9 виявлено та вилучено електронні сигарети та рідини без марок акцизного податку встановленого зразку. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №72023070000000034 від 01 червня 2023 року №4 вбачається, що на території м.Ужгород та м.Мукачево Закарпатської області здійснюється незаконна протиправна діяльність з незаконного зберігання з метою збуту, а також збут інших підакцизних товарів (промислових замінників тютюну, сумішей табаку для кальяну) без марок акцизного податку України. Також встановлено, що на території Закарпатської області невстановленими особами здійснюється незаконна діяльність із зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: збірних наборів рідин, які використовуються в електронних сигаретах (само заміси), на яких відсутні марки акцизного податку України (а.с.5-6).
Дослідивши матеріали поданого клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене детективом ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023070000000034 від 01.06.2023 року за ч.1 ст.204, та ч.1 ст.199 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить старший детектив, знаходиться безпосередньо у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та зазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для здійснення розслідування вказаного кримінального провадження та в подальшому можуть бути використані в якості доказів у даному кримінальному провадженні, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації, які знаходяться у володінні вказаного оператора електронних комунікацій, а також враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які можуть бути доведені саме за допомогою цих відомостей та документів.
Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання старшого детектива про тимчасовий доступ до речей та документів.
З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні № 72023070000000034 від 01.06.2023 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, згідно доданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 72023070000000034 від 01.06.2023 року, сформованого станом на 22.12.2025 року.
Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяця з дня постановлення ухвали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-165,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 72023070000000034 від 01.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України - задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-інформації про з'єднання абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (роздруківок) за період часу з 00.00 год. 01.06.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням номерів з'єднаних абонентів, в тому числі інформацію про зв'язок відомостей про вхідні, вихідні та «нульові» дзвінки, ІМЕІ та IMSI мобільних телефонів, вхідні та вихідні MMS та SMS-повідомлення, GPRS-з'єднання, сеанси переадресацій, адреси базових станцій та азимути, якими при цьому користувалися, дати та часу з'єднання, типу з'єднання абонента А (вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення, мультимедійні повідомлення, передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот, переадресація тощо, з прив'язкою до базової станції із зазначенням азимуту місця знаходження абонентів А та Б),
- з можливістю вилучення документів в друкованому та електронному вигляді формату .xlsx або .txt.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 01 березня 2026 року.
Роз'яснити керівнику оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Перечинського районного суду ОСОБА_12
Закарпатської області