Ухвала від 06.01.2026 по справі 757/66169/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66169/25-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2026 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024181010000319 від 06.02.2024,

ВСТАНОВИВ:

30.12.2025 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу другого управління Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12024181010000319 від 06.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024181010000319 від 06.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 396, ч. 4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

28.12.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України, а саме:

- у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій, вчиненні правочинів з таким майном, а також вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, володіння ним та права на таке майно, за обставин, коли ОСОБА_4 достовірно знав, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, що вчинено за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах;

- у організації підроблення офіційних документів, які видаються установою, що має право видавати такі документи, і які надають права або звільняють від обов'язків, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа;

- у використанні завідомо підробленого документа.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час та місці, проте не пізніше 2017 року, виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами невизначеного кола громадян шляхом викрадення їх персональних даних.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у період з 2017 року по лютий 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, брав участь діяльності, що полягала у створенні, розповсюдженні та управлінні шкідливим програмним забезпеченням «IcedID», з використанням якого здійснювалось несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерних мереж фінансових установ, викрадення персональних даних та протиправне заволодіння грошовими коштами інших осіб.

За вказані дії, що супроводжувалися легалізацією незаконно здобутого капіталу, Федеральною прокуратурою США та ФБР відносно ОСОБА_4 розпочато кримінальне переслідування у справі № CRM-182-77857.

Усвідомлюючи незаконний характер походження грошових коштів, отриманих від функціонування шкідливого програмного забезпечення «IcedID», та будучи обізнаним про оголошення його у міжнародний розшук компетентними органами США, у ОСОБА_4 виник умисел на приховування здобутих злочинним шляхом активів на території України шляхом зміни форми майна через систематичне вчинення правочинів.

Так, реалізовуючи свій умисел, з метою надання коштам правомірного вигляду, маскування та уникнення їх ідентифікації правоохоронними органами, ОСОБА_4 у період з грудня 2019 року по цей час, шляхом зміни форми майна через систематичне вчинення правочинів з придбання дороговартісної нерухомості та транспортних засобів, набув об?єкти рухомого та нерухомого майна, право власності на які зареєстровано на близьких родичів та знайомих останнього.

З метою маскування фактичного володіння та розпорядження вказаними активами, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, забезпечив придбання та реєстрацію наступного майна.

Так, 26.12.2025 на ім'я матері ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , на підставі договору купівлі-продажу зареєстровано право власності на квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю відповідно до договору 899 146 грн.

Крім цього, на ім'я колишньої дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_6 , зареєстровано:

- 17.09.2020 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 - на підставі договору дарування від ОСОБА_4 та фактично ним придбаної на підставі договору купівлі-продажу від 15.09.2020 вартістю 17 472 187 грн.;

- 29.09.2020 право власності на машиномісце АДРЕСА_3 - на підставі договору купівлі- продажу вартістю 187 000 грн.,

- 29.09.2020 право власності на машиномісце № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_12 - на підставі договору купівлі- продажу вартістю 189 000 грн.;

- 26.05.2021 право власності на нежитлові приміщення з АДРЕСА_4 , на підставі договору дарування від ОСОБА_4 та фактично ним придбаного на підставі договору купівлі продажу від 24.12.2020 вартістю 6 263 222 грн.;

- 28.01.2021 автомобіль «Porsche Panamera», VIN: НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 вартістю 4 993 750 грн.

Також, на ім'я матері колишньої дружини ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , зареєстровано:

- 26.10.2020 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 6322055900:00:003:1940 ( АДРЕСА_5 ) на підставі договору купівлі-продажу вартістю 509 400 грн.;

- 21.11.2025 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 2110100000:49:001:0115 ( АДРЕСА_6 ) на підставі договору купівлі-продажу вартістю 1 151 116 грн.;

- 21.11.2025 право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 2110100000:49:001:0116 ( АДРЕСА_6 ) на підставі договору купівлі продажу вартістю 5 171 805 грн.

На ім'я батька колишньої дружини ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , зареєстровано:

- 21.10.2020 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі договору купівлі-продажу вартістю 1 134 828 грн.,

- 02.12.2020 право власності на автомобіль «AUDI Q8» д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 вартістю 2 386 456 грн.;

- 19.01.2021 право власності на машиномісце № НОМЕР_6 на другому поверсі житлового будинку літ. «А-23» у АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу вартістю 103 981 грн.

Крім цього, на ім'я колишньої дружини, ОСОБА_9 , зареєстровано:

- 02.10.2020 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 на підставі договору купівлі-продажу вартістю 1 132 400 грн.;

- 08.10.2020 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_10 на підставі договору купівлі-продажу вартістю 1 221 987 грн.,

- 19.11.2020 право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_11 на підставі договору відступлення майнових прав від 27.10.2020 вартістю 477 763 грн.,

- 08.12.2020 право власності на автомобіль MERCEDES-BENZ S 350 D, VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 вартістю 3 360 955 грн.

Також, на ім'я знайомого ОСОБА_4 - ОСОБА_10 28.11.2025 зареєстровано право власності на автомобіль LAND ROVER RANGE ROVER, VIN: НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 вартістю 10 274 982 грн.

Встановлено, що ОСОБА_4 , особисто керував процесом придбання майна у 2019-2025 роках, здійснював фінансування та визначав коло осіб, на яких оформлено право власності на вказане майно.

Крім того, 27.12.2025 під час обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_4 у домоволодінні, що розташовано по АДРЕСА_6 на території земельних ділянок з кадастровими номерами 2110100000:49:001:0115 та 2110100000:49:001:0116 вилучено 77 700 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 27.12.2025 становить 3 228 848 грн, які одержанні злочинним шляхом та їх походження не підтверджуються офіційними доходами.

Загальна вартість майна, яке стало об'єктом легалізації (відмивання) у вищевказаний період, згідно з попередніми розрахунками та наявними даними про вартість лише частини активів, становить 62 158 826 грн., що у понад 18000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, враховуючи, що зазначене майно ОСОБА_11 є речовими доказами, які самостійно і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також може бути використано для забезпечення можливої спеціальної конфіскації, є необхідність накласти арешт на зазначене майно.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не відомі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію сторони захисту, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024181010000319 від 06.02.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України, а також за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 396, ч. 4 ст. 358 КК України.