Справа № 405/5585/25
1-кс/405/3337/25
06.01.2026 року
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2025 року № 42025122050000054, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, відповідно до якої просив розглядати без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з'явився, викликався належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025122050000054 від 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 , що завдало тяжких наслідків охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам, згідно з яким ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради за період з 01.01.2022 по 28.02.2025. За результатами ревізії складено акт №041103-20/11 від 25.06.2025.
Так матеріалами перевірки встановлено, що службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч вимогам п.п. 1 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2023 року № 28 «Деякі питання оплати праці працівників закладів охорони здоров?я» та ст. 31 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95-ВР при обчисленні суми доплати до мінімальної заробітної плати медичним працівникам не враховано суму премій, які нараховані та виплачені відповідно до умов Колективного договору, та не носять характер одноразових.
В результаті зазначеного порушення окремим працівникам Лікарні зайво нараховано доплати до мінімальної заробітної плати на загальну суму 718,20 тис. грн, та, відповідно, зайво нараховано та перераховано Єдиний соціальний внесок (далі - ЄСВ) на загальну сум 158,00 тис. грн, чим завдано збитків (шкоди) Лікарні на загальну суму 876,20 тис. грн.
Внаслідок зайвого нарахування та виплати заробітної плати завищено розмір середньоденної заробітної плати, чим порушено вимоги п. 5 р. IV. Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100, що призвело до зайвого нарахування заробітної плати за час перебування у відпустках в липні - грудні 2024 року та в січні - лютому 2025 року на суму 33,22 тис. грн, та як наслідок, до зайвого перерахування ЄСВ на суму 7,31 тис. грн, чим завдано збитків (шкоди) Лікарні на загальну суму 40,53 тис. грн.
Ревізією правильності нарахування та виплати працівникам Підприємства премій встановлено, що в порушення пунктів 3, 4 та 12 Положення про преміювання працівників, яке є Додатком № 8 до Колективного договору Підприємства, на підставі наказів керівника проводилося нарахування та виплата премії окремим працівникам за час, коли вони знаходилися у відпустці, на лікарняному, тощо, тобто не відпрацювали жодного дня в зазначеному періоді та не мали ніякого особистого внеску в загальні результати роботи підрозділу.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти у вигляді заробітної платні нараховуються та виплачуються з рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя встановив, що на даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення даного злочину, а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, існує необхідність отримання інформації про рух коштів банківських рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також, відомостей щодо перерахування заробітної плати працівникам підприємства, за період з 01.01.2024 по 01.03.2025, юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а також інформацію, з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_2 , юридична: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , а саме:
- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку, прізвище ім'я по-батькові працівника підприємства), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2025;
- електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2025;
- файлів формату - «.dbf», «.ansi», «.csv», «.xls», «.xml», «.txt», які подавались до банківської установи, які стали підставами для нарахування та виплати працівникам підприємства заробітної плати від імені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 (або його уповноважених осіб), за період з 01.01.2024 по 01.03.2025;
- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк", заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк", актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа), електронних засобів та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках, електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім'я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з'єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 (або його уповноважених осіб), за період з 01.01.2024 по 01.03.2025;
- заяв на видачу готівки по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2025;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2025;
- довіреності на осіб, які мають право отримувати, як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахункам, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2025;
- платіжних доручень та відомостей про нарахування та виплату заробітної платні працівникам підприємства по рахункам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Новоархангельської селищної ради, код НОМЕР_1 , рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.01.2024 по 01.03.2025
Строк дії ухвали визначити до 06.03.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.
Слідчий суддя Подільського районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1