Справа № 405/2194/25
1-кс/405/3259/25
02.01.2026 року м. Кропивицький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 року № 42024120000000222, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024120000000222 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України, відповідно до якого 26.11.2024 Кіровоградською обласною прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом того, що жителі Кіровоградської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 організували виробництво та реалізацію продукції насіння польових культур з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, які є інтелектуальною власністю компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , організував за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та місцезнаходження юридичної особи ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (основний вид діяльності: 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Інші види діяльності: Виробництво олії та тваринних жирів, Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Допоміжна діяльність у рослинництві), незаконну діяльність з виробництва та реалізації продукції насіння польових культур з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, які є інтелектуальною власністю компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до якої залучив наступних громадян: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7
ОСОБА_8 , діючи як директор ФГ « ОСОБА_6 », реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне використання знаків для товарів та послуг, всупереч вимогам ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та ст. ст. 1, 5, 6, 21 Закону України «Про захист прав споживачів», не маючи дозволу на зберігання з метою пропонування для продажу та продаж речей із нанесеними на них знаками для товарів і послуг здійснює виробництво посівного матеріалу, (насінний матеріал), який використовується для сівби та садіння торгових марок: АДРЕСА_1 , що наявні на вищевказаних товарах та пакуванні, є такими, що можуть ввести в оману покупця щодо товару або особи, яка виробляє/продає товар.
31.03.2025 з метою фіксації вказаного кримінального правопорушення, проведено негласно слідчо (розшукові) дії за результатами проведення яких здійснено закупівлю гібриду кукурудзи Dekalb (DKC 4014) торгової марки Monsanto, високоврожайний гібрид кукурудзи для інтенсивних технологій вирощування у кількості 11 мішків. Реалізацію вказаної продукції здійснив ОСОБА_5 за яку отримав грошові кошти в загальній сумі 33 000 грн. за ціною 70 доларів США за один мішок.
Крім того, під час вказаної закупівлі ОСОБА_5 надав ОСОБА_9 , посівний матеріал - насіння соняшника торгової марки Pioneer 2 мішки, торгової марки Syngenta 1 мішок та торгової марки Lidea 1 мішок та гібрид кукурудзи Dekalb (DKC 4014) за які останній здійснив оплату у сумі 13 847, а саме перерахував вказані кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер НОМЕР_2 належну ОСОБА_5 .
Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за № 25/0118 від 14.04.2025 встановлено, що надана для дослідження продукція Dekalb (DKC 4014) у кількості 11 мішків містить знаки для товарів та послуг, що є об'єктами інтелектуальної власності (власністю концерну ІНФОРМАЦІЯ_8). Зокрема зразки продукції містять нанесені на етикетку знаки для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що є власністю компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Німеччина) та вказана продукція, не виготовлялася компаніями, що входять до Концерну ІНФОРМАЦІЯ_8, і є контрафактною.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, щодо руху коштів по банківським розрахунковим рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з метою встановлення обставин, щодо розподілу грошових коштів між вищевказаними особами, які отримано внаслідок продажу продукції з торговельних марок/знаків для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою дослідження усіх обставин кримінального провадження, та встановлення документального підтвердження надходження грошових коштів на банківський рахунок та їх вибуття, необхідно проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, з метою отримання відомостей по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), а саме відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_10 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2025 по 22.12.2025, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), з можливістю вилучення їх у копіях, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , ліцензія НБУ № 22 від 19.03.1992, юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницького, юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- документи що підтверджують відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 );
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2025 по 22.12.2025;
- документи що підтверджують відкриття банківських рахунків на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 );
- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по банківським картковим рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2025 по 22.12.2025.
Строк дії ухвали визначити до 02.03.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.
Слідчий суддя Подільського районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1