Справа № 405/7045/25
1-кс/405/3226/25
26.12.2025 року м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2025 року № 12025120000000665, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
старший слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, відповідно до якої просив здійснити розгляд клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025120000000665 від 18.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, згідно з яким внесено за фактом того, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем на протязі 2025 року здійснили реалізацію пшениці врожаю 2025 року за цінами нижчими від ринкових, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що призвело до розтрати коштів державного підприємства у великих розмірах в умовах воєнного стану.
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 є державним підприємством. Місцезнаходження: 27241 с. Чарівне, Кропивницького району (Бобринецького району), Кіровоградської області.
Відповідно до Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено наступне:
п. 1.3 Підпорядкування: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпосередньо підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі - наукова установа).
п. 1.4. Господарство створене постановою Ради Міністрів УРСР від 18.02.1947 № 197 і є правонаступником майна, землі, майнових прав і зобов'язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
п. 2.1. Господарство створене з метою організаційно-господарського забезпечення науково-дослідним установам Академії умов для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок, їх апробацій проведення виробничої перевірки і впровадження їх у виробництво та іншої господарської діяльності.
п. 2.2. Господарство є державним сільськогосподарським статутним суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює дослідну, господарську і комерційну діяльність з метою досягнення позитивних економічних результатів та одержання прибутку.
п. 3.1. Господарство є державним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб'єкт господарювання.
п. 3.3. Господарство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України, зокрема, згідно з Законами України "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про особливості правового режиму Діяльності Національної академії наук України , галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу", Цивільним та Господарським кодексами України, Статутом Академії та її постановами, наказами і розпорядженнями, Статутом наукової установи, якій воно підпорядковане, та цим Статутом.
Так, в ході досудового розслідуванням встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 23/04 поставки зерна майбутнього врожаю від 23.04.2025, предметом якого є постачання пшениці озимої врожаю 2025 року у кількості 2000 тон на умовах DAP, відповідно до умов Incoterms в редакції 2020 року, ціна за тону визначена 3500 грн., та відповідно здійснено реалізацію зазначеної культури в період з 01.05.2025 по 31.08.2025 у кількості 6875 тон на суму 35210141,05 грн.
Зазначена вартість є значно нижчою від рівня ринкових цін на зазначену продукцію у центральній частині України, так як ринкові ціни складали в цей же період в межах CPT термінал: приблизно 10025 грн/т - 9 467 грн/тонна та EXW елеватори: приблизно 8934 грн/т - 8669 грн/тонна.
Крім того, встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття своїх незаконних дій щодо реалізації пшениці врожаю 2025 року за цінами нижчими від ринкових, забезпечили реалізацію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 пшениці врожаю 2025 року за ціною 9500 грн. за тону з урахуванням ПДВ. Залишок продукції 150 тон, за цим контрактом було відвантажено за ціною 9200 грн. з урахуванням ПДВ у вересні 2025 року. Фактично було відвантажено 1715 тон по ціні 9500 грн. за тону та 150 тон по ціні 9200 грн. за тону.
Також встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планують здійснити продаж сільськогосподарської продукції а саме насіння соняшника та зерна кукурудзи врожаю 2025 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за цінами значно нижчими від рівня ринкових цін на зазначену продукцію.
Таким чином, слідчий суддя встановив, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, встановлення причетних осіб, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, фінансової та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що подавались, за період з 01.03.2025 по 19.12.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вказанні документи наддадуть змогу встановити контрагентів вказаних суб'єктів господарювання та обставини, щодо фінансованого стану підприємства що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів) з можливістю вилучення у копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відокремленому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_8 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме копії наступних документів:
1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
2) договорів про визнання електронних документів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поданих за період за період з 01.03.2025 по 19.12.2025 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);
5) усі наявні податкові декларації платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди з 01.03.2025 по 19.12.2025 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.03.2025 по 19.12.2025 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);
8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.03.2025 по 19.12.2025;
9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.03.2025 по 19.12.2025;
10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 19.12.2025;
11) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_10 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2025 по теперішній час;
12) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.01.2025 по теперішній час;
13) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 01.03.2025 по 19.12.2025 в розрізі податкових періодів;
14) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;
15) відомості про відкриті банківські рахунки - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із зазначенням номеру рахунку, найменування та МФО банківської установи та дати відкриття та закриття рахунків, якими користувалося СГД.
Строк дії ухвали визначити до 26.02.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.
Слідчий суддя Подільського районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1