Справа № 405/5961/24
1-кс/405/3215/25
25.12.2025 року м. Кропивницький
слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 42024120000000119 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України,
прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Кропивницького з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024120000000119 від 01.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, в обґрунтування якого, посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, надіслав заяву, відповідно до якої просить розглядати клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання викликалася належним чином, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого, прокурора та особи у володінні, якої перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора тапредставника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024120000000119 від 01.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, відповідно до яког висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов № 36/11-28-08-07/44810850 від 27.06.2024, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 25.07.2022 по 31.10.2022 допустили порушення вимог пп. 134.1.1 п 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, що призвело до заниження суми податку на прибуток підприємств на загальну суму 66 270 756 гривень.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила за грошову винагороду, проте якою діяльністю займалось підприємство їй не відомо.
Крім того, 21.11.2025 року, відповідно до постанови прокурора, було відібрано експериментальні зразки підпису останньої.
В рамках кримінального провадження призначена судова почеркознавча експертиза по підписам ОСОБА_4 , проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Враховуючи вище викладене, існує необхідність в отриманні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якої є ОСОБА_4 , та в яких мається підпис та почерк останньої.
Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення відповідних судових експертиз, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю отримання оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дата реєстрації 26.07.2022, податкова адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали клопотання, яке подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
клопотання прокурора - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналу Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дата реєстрації 26.07.2022, податкова адреса: АДРЕСА_1 , засновником та керівником якого є ОСОБА_4
Строк дії ухвали встановити до 25.02.2026 року
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Подільського районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1