справа № 208/16267/25
провадження № 1-кс/208/108/26
02 січня 2026 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 42025050000000154 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Заводського районного суду м. Кам'янського із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з'явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва відділу Донецької обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025050000000154 від 18.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР за № 42025050000000154 від 18.11.2025 постав рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 14.11.2025, який надійшов з 1 відділу ГВ ЗНД 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, відповідно до якого в ході виконання завдань з протидії системним загрозам управління державою в кредитно - банківській сфері, отримано інформацію щодо реалізації протиправного механізму з привласнення грошових коштів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За наявною інформацією невстановлені співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагодили протиправний механізм заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків громадянки України ОСОБА_5 та громадянина ОСОБА_6 шляхом замовлення додаткових карток до банківських рахунків вищезазначених осіб та встановлення і зміни їх фінансових номерів мобільних телефонів, що в подальшому дозволяло мати доступ до онлайн - банкінгу цих карткових рахунків та знімати готівкові кошти через банкомати.
Так, у період з березня 2020 року по вересень 2025 року здійснено видаткові операції з банківських рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на загальну суму 490 870 грн. 85 коп.
Також встановлено, що постраждалими від протиправного механізму є і інші громадяни України, які є внутрішньо переміщеними особами з Донецької області або є померлими.
Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено заяву ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , стосовно протиправних дій, вчинених співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно її батьків - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
У ході досудового розслідування допитана у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що співробітники відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кам'янського Дніпропетровської області вкрали у її батьків грошові кошти, які були нараховані ІНФОРМАЦІЯ_4 у якості пенсії та перебували на розрахункових рахунках її батьків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У 2020 році батьки свідка - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у м. Кам'янське Дніпропетровської області, мали оновити власні картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом випуску нових карток та заміни. Так вони оформили замовлення нових карток у вказаному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кам'янське, так як на той час мешкали у цьому місті. Після оформлення заявок, у батьків ОСОБА_7 виникла необхідність поїхати до м. Торез Донецької області, який на той час вже був тимчасово окупованим рф, з метою продажу наявної там нерухомості. Прибувши до м. Торез батьки змогли вчасно виїхати назад до м. Кам'янського спочатку через закриття кордонів, запроваджене через COVID, потім через тяжку хворобу ОСОБА_6 та початок війни у лютому 2022 року. Таким чином, увесь період часу до 2025 року батьки свідка фактично перебували у м. Торез Донецької області, тобто на тимчасово окупованій рф території, що унеможливило отримання ними замовлених нових карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надалі, після смерті ОСОБА_6 у травні 2025 року, ОСОБА_5 виїхала до м. Кам'янське та разом із свідком почала оформлювати спадщину ОСОБА_6 . Останні звернулись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання пенсійної картки, а також нарахованої за весь період часу з 2020 року пенсії ОСОБА_5 , на що у відділенні банку повідомили, що грошові кошти були зняті. Під час звернення до ІНФОРМАЦІЯ_5 їм повідомили, що за весь період часу з 2020 по 2025 рік ОСОБА_5 нараховувалась пенсія та надходила на її розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запропонували звернутись до банку.
Тоді ОСОБА_7 разом зі своєю матір'ю ОСОБА_5 звернулись до працівників внутрішньої безпеки відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою проведення перевірки за вказаним випадком. На підставі звернення розпочато службове розслідування. Під час службового розслідування працівники внутрішньої безпеки встановили працівників відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Кам'янського, які здійснювали зняття пенсії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з їх нових виданих банком карток.
Попередньо ОСОБА_7 повідомила, що в такий спосіб в її матері - ОСОБА_5 було вкрадено приблизно 170 тисяч гривень, а у батька - ОСОБА_6 приблизно 220 тисяч гривень.
Повноваження на представництво інтересів ОСОБА_5 свідок здійснює на підставі довіреності, зареєстрованої в реєстрі за № 1193, виданої приватним нотаріусом ОСОБА_8 . З приводу представництва інтересів ОСОБА_6 свідок повідомила, що наразі триває процес її вступу у спадок ОСОБА_6 .
Крім того, ОСОБА_7 під час допиту назвала анкетні дані своїх батьків:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ,
та надала номер розрахункового рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 (IBAN: НОМЕР_5 ).
Слідчим у кримінальному провадженні надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій. У відповідь на доручення надійшов лист, згідно з яким Управлінням організації службових розслідувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено аналіз інформації, викладеної у службовій записці № 326581/103.29-20-2025 від 25.09.2025 Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо ймовірного факту викрадення коштів з поточного рахунку з випуском електронного платіжного засобу клієнтки банку ОСОБА_5 . В рамках проведення службового розслідування було виявлено ряд осіб, які ймовірно також зазнали майнової шкоди через дії працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ;
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ;
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_39 ;
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ;
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_41 ;
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_42 ;
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_43 ;
ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_44 ;
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_45 ;
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_46 ;
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_47 ;
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_48 ;
ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_49 ;
ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_50 ;
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_51 ;
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_52 ;
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_53 ;
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_54 ;
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_55 ;
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_56 ;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_57 ;
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_58 ;
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_59 ;
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_60 ;
ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_61 ;
ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_62 ;
ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_63 ;
ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_64 ;
ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_65 ;
ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_66 ;
ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_67 ;
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_68 ;
ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_69 ;
ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_70 ;
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_71 ;
ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_72 ;
ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_73 ;
ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_74 ;
ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_75 ;
ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_76 ;
ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_77 ;
ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_78 ;
ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_79 ;
ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_80 ;
ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_81 ;
ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_82 ;
ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_83 ;
ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_84 ;
ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_85 ;
ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_86 ;
ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_87 ;
ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_88 ;
ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_89 ;
ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_90 .
Крім того, встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна колишня співробітниця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - завідувач ТВБВ № НОМЕР_91 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_94 , яка залучила до протиправної діяльності наступних осіб: ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 .
Так, у ході досудового розслідування постала необхідність в отриманні даних, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- документи, які містять інформацію про суми грошових коштів у вигляді страхового/накопичувального пенсійного внеску, відрахованого з заробітної плати або про суми нарахованої пенсії за період з 01.01.2020 по 31.11.2025 стосовно наступних осіб:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ;
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ;
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_39 ;
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ;
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_41 ;
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_42 ;
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_43 ;
ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_44 ;
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_45 ;
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_46 ;
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_47 ;
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_48 ;
ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_49 ;
ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_50 ;
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_51 ;
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_52 ;
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_53 ;
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_54 ;
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_55 ;
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_56 ;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_57 ;
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_58 ;
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_59 ;
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_60 ;
ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_61 ;
ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_62 ;
ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_63 ;
ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_64 ;
ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_65 ;
ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_66 ;
ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_67 ;
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_68 ;
ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_69 ;
ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_70 ;
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_71 ;
ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_72 ;
ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_73 ;
ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_74 ;
ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_75 ;
ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_76 ;
ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_77 ;
ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_78 ;
ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_79 ;
ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_80 ;
ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_81 ;
ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_82 ;
ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_83 ;
ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_84 ;
ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_85 ;
ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_86 ;
ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_87 ;
ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_88 ;
ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_89 ;
ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_90 .
Отримати вищевказані відомості необхідно з метою встановлення повного кола осіб - потерпілих від протиправних дій працівників ТВБВ № НОМЕР_91 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, проаналізувавши отримані з пенсійного фонду документи (інформацію) орган досудового розслідування має змогу встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст. 91 КПК України, зокрема час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення тощо.
Окрім того, отримані від пенсійного фонду документи (інформація) будуть використані органом досудового розслідування при проведенні аналізу та співставлення з інформацією, отриманою з банківської установи. Також, на підставі отриманих даних органом досудового розслідування буде призначена судова економічна експертиза.
Зазначені відомості та документи на їх підтвердження перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та документи (їх належним чином зняті та завірені копії) необхідні для проведення подальшого досудового розслідування у рамках даного кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та додаткових відомостей про них, отримання у будь - якому вигляді даних, які стануть доказами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Отримати вказану інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 іншим чином є неможливим, оскільки підставою для доступу до персональних даних, речей і документів є ухвала слідчого судді, суду.
Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст.91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.
Оскільки дізнавачем наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.
Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.
Тобто, слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління нагляду Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Донецькій області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000154 від 18.11.2025, а саме: ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_3 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , а також прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42025050000000154 від 18.11.2025, а саме: ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_4 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій:
- документів, які містять інформацію про суми грошових коштів у вигляді страхового/накопичувального пенсійного внеску, відрахованого з заробітної плати або про суми нарахованої пенсії за період з 01.01.2020 по 31.11.2025 стосовно наступних осіб:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 ;
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 ;
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 ;
ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_11 ;
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_15 ;
ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 ;
ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_17 ;
ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_19 ;
ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_21 ;
ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_23 ;
ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;
ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ;
ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_29 ;
ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ;
ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ;
ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_32 ;
ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_33 ;
ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_34 ;
ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ;
ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_36 ;
ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_37 ;
ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_38 ;
ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_39 ;
ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_40 ;
ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_41 ;
ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_42 ;
ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_43 ;
ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_44 ;
ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_45 ;
ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_46 ;
ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_47 ;
ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_48 ;
ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_49 ;
ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_50 ;
ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_51 ;
ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_52 ;
ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_53 ;
ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_54 ;
ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_55 ;
ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_56 ;
ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_57 ;
ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_58 ;
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_59 ;
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_60 ;
ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , РНОКПП НОМЕР_61 ;
ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , РНОКПП НОМЕР_62 ;
ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , РНОКПП НОМЕР_63 ;
ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , РНОКПП НОМЕР_64 ;
ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_65 ;
ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , РНОКПП НОМЕР_66 ;
ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , РНОКПП НОМЕР_67 ;
ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_68 ;
ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , РНОКПП НОМЕР_69 ;
ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , РНОКПП НОМЕР_70 ;
ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , РНОКПП НОМЕР_71 ;
ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , РНОКПП НОМЕР_72 ;
ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , РНОКПП НОМЕР_73 ;
ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , РНОКПП НОМЕР_74 ;
ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , РНОКПП НОМЕР_75 ;
ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , РНОКПП НОМЕР_76 ;
ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , РНОКПП НОМЕР_77 ;
ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , РНОКПП НОМЕР_78 ;
ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_79 ;
ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , РНОКПП НОМЕР_80 ;
ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , РНОКПП НОМЕР_81 ;
ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , РНОКПП НОМЕР_82 ;
ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , РНОКПП НОМЕР_83 ;
ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , РНОКПП НОМЕР_84 ;
ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , РНОКПП НОМЕР_85 ;
ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_78 , РНОКПП НОМЕР_86 ;
ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , РНОКПП НОМЕР_87 ;
ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_80 , РНОКПП НОМЕР_88 ;
ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , РНОКПП НОМЕР_89 ;
ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_82 , РНОКПП НОМЕР_90 ,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1