Справа №295/18612/25
1-кс/295/146/26
06.01.2026 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12025211040000096 начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 07.01.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.01.2025 в період часу з 14:53 год. по 19:36 год. невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом заблокування банківської картки працівником банку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 27 510 грн.
В подальшому, в ході огляду інформації отриманої із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено такі операції:
- купівля товару «Смартфон Samsung SM-AS56B (Galaxy A55 5G 8/128Gb) ZKA awesome navy», ціна товару - 16 599 грн., покупець: ОСОБА_6 , телефон покупця: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса доставки: відділення № НОМЕР_3 (до 30 кг), АДРЕСА_2 , трекінг код: 20451077748053, час створення: 04.01.2025 о 14:53 год., статус оплати: сплачено.
- товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: створена: 05.01.2025 о 14:07:16 год., номер ТТН: 20451077748053, дата виїзду: 05.01.2025 із м. Сміла, відділення № l: АДРЕСА_3 , отримана: 06.01.2025 о 15:44:56 год. у м. Житомир, відділення № НОМЕР_3 (до 30 кг): АДРЕСА_2 , оголошена цінність: 16 599 грн., опис відправлення: «Смартфон Samsung» отримувач: ОСОБА_6 , телефон отримувача: НОМЕР_2 , отримав: ОСОБА_6 .
- купівля товару «планшету Samsung SM-X216B Galaxy Tab A9 SG 8/128GB ZAE (графітовий)», ціна товару - 10 799 грн., покупець: ОСОБА_7 , телефон покупця: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса доставки: відділення № НОМЕР_5 (до 30 кг на одне місце), АДРЕСА_4 , трекінг код: 20451077897017, час створення: 04.01.2025 о 19:35 год., статус оплати: сплачено.
-товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: номер ТТН: 20451077897017, дата виїзду: 05.01.2025 із м. Первомайськ, відділення № НОМЕР_6 (до 30 кг на одне місце): АДРЕСА_5 , дата отримання: 06.01.2025 о 17:08:05 год. у м. Київ, відділення № НОМЕР_5 (до 30 кг на одне місце), АДРЕСА_4 , оголошена цінність: 10 799 грн., опис відправлення: «планшет Samsung» отримувач: ОСОБА_7 , телефон отримувача: НОМЕР_4 , отримав: ОСОБА_7 . Однак, у вказаній ТТН зазначено інформацію про переадресування посилки: м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №46646: АДРЕСА_6 , а також вказана нова ТТН: 59001296522514.
- товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: номер ТТН: 59001296522514, дата створення 06.01.2025 о 01:22:40 год., дата виїзду: 06.01.2025 із АДРЕСА_7 ), дата отримана: 06.01.2025 о 17:08:05 год. у м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 : АДРЕСА_6 , а також зазначено, що посилка не належить користувачу кабінету.
Крім того, 20.01.2025 близько 13:56 год. до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з письмовою заявою про те, що 09.01.2025 о 10 год. 26 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою потерпілої, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_8 , представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом блокування банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 25 999 грн., які перераховано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 рахунок № НОМЕР_10 , частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату через веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим завдано ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.
09.01.2025 року о 10 год. 25 хв. невстановлена особа оформила онлайн замовлення №23591 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ігрова приставка Sony PlayStation 5 Slim Blu-ray) та здійснивши вхід до онлайн банкінгу потерпілої, оплатила товар за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 25 999 гривень. При оформлені замовлення зловмисником використовувались наступні анкетні дані: ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_11 , електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також зазначалась адреса доставки відділення № НОМЕР_12 (до 30 кг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
Крім того, 21 січня 2025 року о 09 год. 06 хв. в АДРЕСА_9 , невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_8 на мобільний телефон НОМЕР_13 до ОСОБА_10 та представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування акаунту карти, дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 246 гривень 30 копійок, які були списані з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату через веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 .
За належні заявниці кошти в сумі 20 тис. 999 грн. здійснено оплату товару, а саме: «Екшн камера GoPro HERO12 АДРЕСА_10 )», яку оформлено через веб-ресурс магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при оформленні замовлення зловмисником використовувались наступні дані: ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_11 , електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також зазначалась адреса доставки відділення № НОМЕР_12 (до 30 кг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .
Крім того, 19.02.2025 року до ч/ч ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 18.02.2025 року вона перейшла за посиланням у Інтернет месенджері "Вайбер" для отримання грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень, та ввела свої дані, а також 4 цифри, що надійшли їй у повідомленні, після чого з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_15 були списані грошові кошти на загальну суму 73 000 гривень, частиною грошових коштів з яких здійснено оплату в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до відомостей наданих інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що 18.02.2025 проведено оплати з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 за замовлення:
- №779215794 на суму 3 190 гривень, на ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_16 , адреса відправки посилки м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , АДРЕСА_11 (маг. Полісся-Продукт), ТТН 20400442250976; №779410635 на суму 9616 гривень, ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_16 , адреса відправки посилки м. Житомир, відділення НП № НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 , ТТН НОМЕР_18 ;
- №588144927 на суму 11 715 гривень, ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_16 , адреса відправки посилки м. Житомир, відділення НП № НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 , ТТН НОМЕР_19 та ТТН 20400442251567. Отримувач товару ОСОБА_13 НОМЕР_20 .
Крім того, 15:45:45 18.02.25 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » невідома особа, яка зареєструвалась як « ОСОБА_14 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_11 , здійснив замовлення №842163627 на ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB 2020 (MGN63) Space Gray ватрістю 36 999 грн. Замовник вказав адресу доставки товару: м. Житомир, відділення НП №10, АДРЕСА_8 на 19.02.2025 року.
04.11.2025 на адресу СВ Житомирського РУП № 1 надійшов рапорт від сектору протидії шахрайству ВКП Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області про те, що в ході проведення першочергових оперативно-пошукових заходів направлених на встановлення особи яка вчинила вказані кримінальні правопорушення встановлено, що до вказаних злочинних дій причетний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , який при вчиненні кримінальних правопорушень використовував електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Отже, у ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ). Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що 30.05.2025 в межах кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України проведено санкціонований обшук в домоволодінні ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_12 , в ході якого вилучено мобільний телефон «Samsung Galaxy Flіp 5», та мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», на яких наявні електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_8 а також наявна інформація щодо Інтернет замовлень на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".
Надалі СУ ГУНП в Житомирській області в межах кримінального провадження №12024060000000892 від 29.11.2024, громадянину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 , вручено підозру у вчиненні 3 (трьох) кримінальних правопорушень.
Слідча зазначає, що в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів та інформації по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по 01.02.2025, та за реєстраційним номером облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_21 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за період з 01.01.2025 по 01.03.2025, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, що має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Слідча в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №12025211040000096 здійснюється досудове розслідування за фактами заволодіння шахрайським шляхом та внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами громадян, із попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_13 , а саме:
1) інформації про мобільний пристрій, за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформації про пристрої з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.01.2025 по 01.02.2025;
2) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 в період з 01.01.2025 по 01.02.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
3) матеріалів службових розслідувань по банківських картках/рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 у разі звернень потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;
4) інформації про відкриті банківські рахунки ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ), а саме про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформації про пристрої з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за період з 01.01.2025 по 01.03.2025.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 19.01.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1