Справа № 203/9416/25
Провадження № 1-кс/0203/5851/2025
30 грудня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12025047110000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України
До Центрального районного суду міста Дніпра звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025047110000231.
Подане клопотання обґрунтовано тим, що до ЧЧ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт начальника сектору ВКП Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " безпідставно невиплачена заробітна плата ОСОБА_5 більш як за один місяць.
Так, у відповідності до заяви ОСОБА_5 , останній у період часу з 29.02.2024 по 24.03.2025 перебував на посаді головного енергетика ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", однак, жодного разу за вказаний період часу ОСОБА_5 офіційну заробітну плату не отримав.
Окрім цього, у відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 №ПС/3.1/9553- 25 від 15.05.2025, останніми у період часу з 08.05.2025 по 09.05.2025 була здійснена спроба проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання вимог законодавства у сфері праці відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з питань оплати праці в частині нарахування та виплати заробітної плати на умовах, визначених трудовим договором, з питань виплати грошової компенсації відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення та з питань виявлення неоформлених трудових відносин.
У відповідності до складеного акту про неможливість проведення заходу державного контролю №ПС/ДН/15965/0559/НП, вказаний захід у формі перевірки у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 з питань оплати праці в частині нарахування та виплати заробітної плати на умовах, визначених трудовим договором, з питань виплати грошової компенсації відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки» у разі звільнення та з питань виявлення неоформлених трудових відносин, в ході якого керівником/уповноваженою особою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створено перешкоду у здійсненні посадовою особою управління позапланового заходу зі здійснення державного нагляду у формі перевірки шляхом ненадання копій документів, ведення яких передбачено законодавством про працю.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про податкову документацію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому вигляді завірених належним чином копій документів за визначеним переліком.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12025047110000231, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому вигляді належним чином завірених копій, а саме:
-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;
-документів обов'язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2024 по 30.12.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документів обов'язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2024 по 30.12.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-реєстрів податкових накладних за період часу з 01.01.2024 по 30.12.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-документів обов'язкової щоквартальної звітності за період часу з 01.01.2024 по 30.12.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період часу реєстрації по 30.12.2025;
-всіх актів (довідок, висновків), складених ДПС в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) за період часу з 01.01.2024 по 30.12.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб'єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданими суб'єктом господарювання;
-номерів розрахункових рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були дійсними за період часу з 01.01.2024 по 30.12.2025;
-відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2024 по 30.12.2025;
-відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, зміну місцезнаходження, що пов'язана зі зміною адміністративного району, відомостей про посадових осіб юридичної особи, про засновників юридичної особи, правонаступників, класифікаційних даних, видів діяльності, даних про бухгалтерію;
-відомостей щодо зареєстрованих працівників та транспортних засобів, які перебувають у власності або оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2024 по 30.12.2025.
Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1