Справа № 203/9070/25
Провадження № 1-кс/0203/5955/2025
30.12.2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 12024042110000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -
встановив:
До Центрального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання складене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 12024042110000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024042110000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, у зв'язку з тим, що невстановлені особи на території міста Дніпра здійснюють незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів. 24 грудня 2025 року, у проміжок часу з 10 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв., у вказаному кримінальному провадженні на підставі ч.3 ст.233 КПК України, було проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, корп. А., приміщення А-110-1, в ході якого було виявлено та вилучено: 303 аркушів формату А3 з копіями накладних документів «ООО ГЕРМЕС Табак»; видаткові накладні із додатками ТОВ «Гермес Табак» на 7 аркушах; довіреність видана на ім'я ОСОБА_4 ТОВ «Гермес Табак» на 1 аркуші; документи, щодо діяльності малих архітектурних форми ТОВ «Гермес Табак» на 13 аркушах; ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (завірена копія на 1 аркуші), акт виконаних послуг між ТОВ «Гермес Табак», два звіти про рух товарів на складах та 6 та 11 відповідно; печатка ТОВ «Гермес Табак» 1 шт.; системний блок «DELL», серійний номер JBYW73J, 1 штука; системний блок «Lenovo» серійний номер MJ47D1A 1 штука; системний блок «Lenovo» серійний номер S5BLATW 1 штука; системний блок «FUJITSU» серійний номер YCLT063525 1 штука. В подальшому постановою прокурора вищевказані речі було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню. Оскільки вищевказане майно має істотне значення для розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, та відчуження, прокурор просить накласти арешт на це майно.
В судове засідання сторони по справі не з'явились, повідомлялись про дату, час та місце розгляду справи належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Слідчим відділом Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024042110000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, у зв'язку з тим, що невстановлені особи на території міста Дніпра здійснюють незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів.
24 грудня 2025 року, у проміжок часу з 10 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв., у вказаному кримінальному провадженні на підставі ч.3 ст.233 КПК України, було проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, корп. А., приміщення А-110-1, в ході якого було виявлено та вилучено: 303 аркушів формату А3 з копіями накладних документів «ООО ГЕРМЕС Табак»; видаткові накладні із додатками ТОВ «Гермес Табак» на 7 аркушах; довіреність видана на ім'я ОСОБА_4 ТОВ «Гермес Табак» на 1 аркуші; документи, щодо діяльності малих архітектурних форми ТОВ «Гермес Табак» на 13 аркушах; ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (завірена копія на 1 аркуші), акт виконаних послуг між ТОВ «Гермес Табак», два звіти про рух товарів на складах та 6 та 11 відповідно; печатка ТОВ «Гермес Табак» 1 шт.; системний блок «DELL», серійний номер JBYW73J, 1 штука; системний блок «Lenovo» серійний номер MJ47D1A 1 штука; системний блок «Lenovo» серійний номер S5BLATW 1 штука; системний блок «FUJITSU» серійний номер YCLT063525 1 штука.
В подальшому постановою прокурора від 24 грудня 2025 року вилучене в ході обшуку майно було визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідуване кримінальне правопорушення стосується незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, та наразі не проведені необхідні слідчі дії, слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно для забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладено, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
ухвалив:
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 12024042110000427, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході проведення 24 грудня 2025 року обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 41, корп. А., приміщення А-110-1, а саме на:
- 303 аркушів формату А3 з копіями накладних документів «ООО ГЕРМЕС Табак»;
- видаткові накладні із додатками ТОВ «Гермес Табак» на 7 аркушах;
- довіреність видана на ім'я ОСОБА_4 ТОВ «Гермес Табак» на 1 аркуші;
- документи, щодо діяльності малих архітектурних форми ТОВ «Гермес Табак» на 13 аркушах;
- ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (завірена копія на 1 аркуші), акт виконаних послуг між ТОВ «Гермес Табак», два звіти про рух товарів на складах та 6 та 11 відповідно;
- печатка ТОВ «Гермес Табак» 1 шт.;
- системний блок «DELL», серійний номер JBYW73J, 1 штука;
- системний блок «Lenovo» серійний номер MJ47D1A 1 штука;
- системний блок «Lenovo» серійний номер S5BLATW 1 штука;
- системний блок «FUJITSU» серійний номер YCLT063525 1 штука, заборонивши відчуження, розпорядження та користування цим майном.
Виконання ухвали про арешт майна доручити прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12024042110000427, слідчим, включеним до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.
Повний текст ухвали проголошено 05.01.2026 р. о 12 год. 20 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1