Справа № 203/9388/25
Провадження № 1-кс/0203/5833/2025
30 грудня 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчої СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025042110002748 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Слідча за погодженням прокурора звернулася до Центрального районного суду міста Дніпра з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025042110002748 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту та є головою ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, ОСОБА_5 його знайомі для перевезення зернових культур порадили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інтереси якого представляв ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Домовившись з останнім про надання послуг перевезення, ОСОБА_5 16.10.2025 оплатив послуги заздалегідь на розрахунковий рахунок, який надав ОСОБА_6 , а саме НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у сумі 258 540,00 грн та 246 600,00 грн. Однак, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , перевезення здійснено не було, на зв'язок останній виходити перестав, грошові кошти не повернув, у зв'язку з чим ОСОБА_5 спричинено матеріальної шкоди на вище вказану суму. Також ОСОБА_5 зазначив, що, як йому відомо, не лише він, а й інші фермери перерахували грошові кошти на дане товариство, однак перевезення здійснено не було. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого був ОСОБА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вид діяльності - вантажний автомобільний транспорт, відповідно до інформації з відкритих джерел, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_5 , 03.12.205 змінило назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директором якого на теперішній час є ОСОБА_7 , видом діяльності є оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (у паперовому та електронному вигляді, з помісячною розбивкою): реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, за період з 01.01.2024 по теперішній час включно; відомості про основні засоби, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2024 року по теперішній час, акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по теперішній час.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надіслала клопотання про розгляд справи без її участі.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Враховуючи вищенаведене, з огляду на те, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, заявлене в рамках кримінального провадження № 12025042110002748 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025042110002748 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції №1 ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12025042110002748 від 03.12.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді з помісячною розбивкою, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: всіх відомостей та документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (реєстраційні данні з зазначенням банківських рахунків (відкриті, закриті), Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, за період з 01.01.2024 по 30.12.2025 включно; відомості про основні засоби, відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», за період з 01.01.2024 року по 30.12.2025, акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (теперішня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2024 по 30.12.2025).
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1