Справа № 442/7/26
Провадження № 1-кс/442/12/2026
05 січня 2026 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12025141110001338 від 07.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 на тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
? договірної документації щодо поставки електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, додаткові угоди, додатки, акти-приймання передачі тощо), документації щодо проведення тендерів на поставку електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи щодо оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електроенергії згідно договорів № 90132 від 31.03.2021, кадрові документи (особова справа, наказ на призначення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили закупівлі, візували чи брали участь в укладанні договорів № 90132 від 31.03.2021 та додаткових угод до них, копії положення (нормативні документи), які врегульовують документообіг та порядок візування договорів тощо;
? додаткові угоди до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 90132 від 31.12.2021: № 1 від 13.04.2022, № 2 від 23.08.2022, № 3від 20.09.2022, (із усіма додатками до такої);
? документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № 90132 від 31.12.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;
? копій документів щодо рахунків, відкритих у банківських установах, на які здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору № 90132 від 31.12.2021;
? копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення договорів № 90132 від 31.12.2021 та додаткових угод до нього;
? копій установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість тощо), чинних на дати укладення договорів № 90132 від 31.12.2021 та додаткових угод до них;
? копій документів щодо створення та діяльності тендерного комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким проводилася закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесення змін до його складу;
? копій документів щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 мали право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів;
? оригіналів документів (у кількості не менше 25 зразків), що містять оригінал підпису: працівників, які брали участь у проведенні закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) № ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладенні, підписанні та виконанні Договору № 90132 від 31.12.2021 та додаткових угод до нього (в тому числі візування/підписання договору, додаткових угод чи актів приймання-передачі);
? копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), чинного в період з 01.01.2021 по теперішній час.
В обгрунтування клопотання зазначає, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого управління протидії кіберзлочинам ОСОБА_13 про те, що службові особи завищили ринкову вартість на поставлену електроенергію за договором № 90132 від 31.12.2021, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради, чим здійснили привласнення грошових коштів у великих ромірах. Вказує, що з матеріалів досудового розслідування вбачається, що у сфері закупівлі електроенергії органами державної влади та місцевого самоврядування організована злочинна схема розтрати бюджетних коштів, шляхом проведення тендеру на постачання електроенергії та подальше укладення додаткових угод, які передбачають безпідставне збільшення ціни на предмет закупівлі в понад 10 %, з метою уникнення встановлених Законом України «Про публічні закупівлі» обмежень. Так, зазначає, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради у період 2021-2022 років, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили розтрату коштів Підприємства шляхом закупівлі електричної енергії по завищеній вартості, спричинивши збитки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 13.11.2021 на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано оголошення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області № ІНФОРМАЦІЯ_5 про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі - «Електрична енергія (Бурштинський острів). Джерело фінансування - кошти підприємства» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 62 496000,00 грн, за результатами проведення якої 31.12.2021 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 90132 про постачання електричної енергії споживачу (далі - Договір № 90132), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов'язане було поставити КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальний обсяг електричної енергії 16800000 кВт*год за ціною 3,6894 грн з ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму61 981920,00 грн з ПДВ. Зазначає, що в ході виконання умов Договору № 90132 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд додаткових угод до нього, а саме:
- додаткову угоду № 1 від 13.04.2022 до Договору № 90132, відповідно до якої зменшено загальну ціну Договору до 60 314 708,81 грн з ПДВ та зменшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,57 грн з ПДВ. Відповідно до пункту 6 Додаткової угоди № 1 до Договору № 90132 ця Додаткова угода вступає в силу з 01.03.2022;
- додаткову угоду № 2 від 23.08.2022 до Договору № 90132, відповідно до якої збільшено загальну ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,887 грн з ПДВ. Відповідно до пункту 5 Додаткової угоди № 2 до Договору № 90132 ця Додаткова угода набирає чинності з дати підписання, тобто з 23.08.2022;
- додаткову угоду № 3 від 20.09.2022 до Договору № 90132, відповідно до якої зменшено загальну ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 4,2346 грн з ПДВ. Відповідно до пункту 5 Додаткової угоди № 3 до Договору № 90132 ця Додаткова угода набирає чинності з дати підписання, тобто з 20.09.2022. Таким чином, вказує, що без наявності визначених на те законодавством підстав змінили (збільшили) ціну за одиницю (1кВт*год) електричної енергії за Договором більше, ніж на 10 %, а сааме з 3,6894 грн з ПДВ до 4,2346 грн з ПДВ, тобто на 15 %, що з урахуванням загальної вартості Договору № 90132 завдало збитків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи наведене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю подальшого їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Наголошує, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду діяльності за 2021-2022 року і на теперішній час виконання умов Договору та зобов'язань Сторін за ним закінчено, і вилучення документів в оригіналах ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, у поданому клопотання просив розгляд такого здійснювати без його участі та без участі прокурора, подане клопотання підтримує, просить таке задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 в судовому засіданні проти вилучення оригіналів кадрових документів (особова справа, наказ на призначення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили закупівлі, візували чи брали участь в укладанні договорів № 90132 від 31.03.2021 та додаткових угод до них, копії положення (нормативні документи), які врегульовують документообіг та порядок візування договорів, заперечив.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів.
Проте слідчим не надано слідчому судді достатніх правових обґрунтувань, та доказів необхідності вилучення оригіналів кадрових документів (особова справа, наказ на призначення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили закупівлі, візували чи брали участь в укладанні договорів № 90132 від 31.03.2021 та додаткових угод до них, копії положення (нормативні документи), які врегульовують документообіг та порядок візування договорів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
? договірної документації щодо поставки електроенергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори, додаткові угоди, додатки, акти-приймання передачі тощо), документації щодо проведення тендерів на поставку електроенергії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документи щодо оплати КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » електроенергії згідно договорів № 90132 від 31.03.2021,
- копій кадрових документів (особова справа, наказ на призначення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили закупівлі, візували чи брали участь в укладанні договорів № 90132 від 31.03.2021 та додаткових угод до них, копії положення (нормативні документи), які врегульовують документообіг та порядок візування договорів;
? додаткові угоди до Договору про постачання електричної енергії споживачу № 90132 від 31.12.2021: № 1 від 13.04.2022, № 2 від 23.08.2022, № 3 від 20.09.2022, (із усіма додатками до такої);
? документів щодо приймання-передачі та оплати електричної енергії за договором № 90132 від 31.12.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. актів приймання-передачі електричної енергії, документів (платіжних доручень тощо) щодо оплати електричної енергії (в тому числі бухгалтерські регістри, відповідні відомості по рахунках, оборотно-сальдові відомості, платіжні доручення тощо), документів про оплату інших послуг (за наявності) та інше, а також інформації щодо обсягу поставленої електричної енергії та ціни за одиницю поставленої електричної енергії за кожний з періодів;
? копій документів щодо рахунків, відкритих у банківських установах, на які здійснювалося перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за поставлену електричну енергію на виконання умов Договору № 90132 від 31.12.2021;
? копій журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них), в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які стали підставою для укладення договорів № 90132 від 31.12.2021 та додаткових угод до нього;
? копій установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість тощо), чинних на дати укладення договорів № 90132 від 31.12.2021 та додаткових угод до них;
? копій документів щодо створення та діяльності тендерного комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким проводилася закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесення змін до його складу;
? копій документів щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022 мали право підпису договорів, платіжних, розрахункових та інших документів;
? оригіналів документів (у кількості не менше 25 зразків), що містять оригінал підпису: працівників, які брали участь у проведенні закупівель між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № ІНФОРМАЦІЯ_3 , укладенні, підписанні та виконанні Договору № 90132 від 31.12.2021 та додаткових угод до нього (в тому числі візування/підписання договору, додаткових угод чи актів приймання-передачі);
? копій нормативних документів (наказів, положень, інструкцій), якими врегульовано порядок ведення договірної роботи (укладання, візування, затвердження договорів тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чинного в період з 01.01.2021 по 05.01.2026.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1