Справа № 175/15239/25
Провадження № 1-кс/175/2/26
іменем України
02 січня 2026 року селище Слобожанське Дніпровського
району Дніпропетровської області
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про арешт майна, погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042150000082 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.190, ч.3 ст. 362 КК України,-
Клопотанням поданим на розгляд слідчому судді, слідчий, за погодженням з прокурором, порушує питання про накладення арешту на реєстраційні справи та інші документи приватного нотаріуса, вилучені в ході обшуку, який проведено слідчим СВ ВП №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції, ОСОБА_2 , в період часу з 11:26 по 18:29 годину 29.12.2025 року, в офісних приміщеннях, де здійснює професійну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання, заслухавши учасників розгляду щодо доведеності наданими слідчому судді доказами обставин, проаналізувавши та зіставивши результати розгляду клопотання слідчого між собою, та у сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням, доходжу наступного висновку.
Слідчими слідчого відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042150000082 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється прокурорами Слобожанської окружної прокуратури.
Досудовим розслідуванням встановлено, що земельні ділянки з кадастровими номерами 1223286500:02:157:0002, 1223286500:02:157:0003, 1223286500:02:157:1002, вибули з комунальної власності Підгородненської міської ради у приватну власність на підставі договорів дарування від 22.11.2023 та 13.12.2023 укладених між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Всі договори посвідчено 22.11.2023 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , якою вперше внесені відомості до Реєстру щодо реєстрації права власності на вказані земельні ділянки.
Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що вказані ділянки їм ніколи не належали та не належать, а вказані договори ними були підписані за грошову винагороду від ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду, в період часу з 11:26 по 18:29 годину 29.12.2025 року, слідчим проведено обшук офісних приміщень де здійснює професійну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
За результатами обшуку, окрім речей і документів на відшукання та вилучення яких надано дозвіл слідчим суддею при ухваленні рішення щодо задоволення клопотання про обшук, виявлено та вилучено оригінали наступних документів:
1.реєстраційна справа за договором купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 1221488000:01:001:0159 від 19.03.2024 за реєстровим номером 4918, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 та документи які стали підставою для його укладення на 83 арк.
2.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:024:0006 від 03.10.2023 за реєстровим номером 12391, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 та документи які стали підставою для його укладення 20 арк.
3.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:024:0002 від 03.10.2023 за реєстровим номером 12400, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та документи які стали підставою для його укладення 20 арк.
4.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:024:0005 від 03.10.2023 за реєстровим номером 12394, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ділянку та документи які стали підставою для його укладення 20 арк.
5.реєстраційна справа за договором дарування частини будівель майстерні за адресою: АДРЕСА_2 від 04.04.2025 за реєстровим номером 5733, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та документи які стали підставою для його укладення 45 арк.
6.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:01:103:0001 від 19.03.2024 за реєстровим номером 4915, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та документи які стали підставою для його укладення 82 арк.
7.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:01:103:0001 від 19.02.2024 за реєстровим номером 3438, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 та документи які стали підставою для його укладення 48 арк.
8.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:024:0004 від 03.10.2023 за реєстровим номером 12397, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та документи які стали підставою для його укладення 20 арк.
9.реєстраційна справа за договором купівлі-продаж земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:02:017:0004 від 11.08.2023 за реєстровим номером 9799, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 та документи які стали підставою для його укладення 40 арк.
10.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:157:0002 від 22.11.2023 за реєстровим номером 14321, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та документи які стали підставою для його укладення 46 арк.
11.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:02:017:0005 від 11.08.2023 за реєстровим номером 9801, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 та документи які стали підставою для його укладення на 40 арк.
12.довіреність від 01.05.2024 за реєстровим номером 7195, на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи до неї на 4 арк.
13.реєстраційна справа за договором позики грошових коштів у сумі 300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок від 11.07.2023, за реєстровим номером 8020, укладеного між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 та документів які стали підставою для його укладення на 24 арк.
14.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:01:001:0222 від 29.08.2023 за реєстровим номером 10240, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_16 та документи які стали підставою для його укладення на 77 арк.
15.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , від 13.06.2023 за реєстровим номером 6790, укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_11 та документи які стали підставою для його укладення на 55 арк.
16.довіреність від 03.07.2024 за реєстровим номером 10957, на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та документи до неї на 4 арк.
17.реєстраційна справа за попереднім договором щодо придбання квартири АДРЕСА_4 , від 29.05.2023 за реєстровим номером 6117, укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_11 та документи які стали підставою для його укладення на 19 арк.
18.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:157:0003 від 22.11.2023 за реєстровим номером 14318, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та документи які стали підставою для його укладення на 47 арк.
19.реєстраційна справа за договором іпотеки на квартиру АДРЕСА_4 , від 11.07.2023, за реєстровим номером 8022, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 та документи які стали підставою для його укладення на 51 арк.
20.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221487000:02:001:0030 від 09.08.2023 за реєстровим номером 9549, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_20 та документи які стали підставою для його укладення на 49 арк.
21.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221486800:01:042:0004 від 07.02.2025 за реєстровим номером 1766, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_21 та документи які стали підставою для його укладення на 51 арк.
22.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221487000:02:001:0076 від 25.05.2023 за реєстровим номером 6027, укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_11 та документи які стали підставою для його укладення на 58 арк.
23.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:02:001:0078 від 16.05.2023 за реєстровим номером 5576, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на земельну ділянку та документи які стали підставою для його укладення на 75 арк.
24.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1221487000:02:001:0076 від 01.11.2023 за реєстровим номером 13566, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_15 та документи які стали підставою для його укладення на 53 арк.
25.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу квартири квартири АДРЕСА_4 , від 03.07.2023 за реєстровим номером 7444, укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_11 документи які стали підставою для його укладення на 45 арк.
26. копії аркушів з реєстрів вчинення нотаріальних дій за 2023-2025 роки, в яких містяться відомості щодо реєстрації вищевказаних договорів.
Учасниками правочинів за якими вказані реєстраційні справи заведені є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також інших правопорушень, пов'язаних із незаконним заволодінням земельними ділянками, квартирами та іншими об'єктами нерухомого майна. Вилучені оригінали реєстраційних справ містять оригінали підроблених документів та підписів фігурантів кримінального провадження, необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи та експертизи щодо давності документів.
Виявлені та вилучені речі та предмети мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні та постановою слідчого визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, відповідно до ст. 98 КПК України.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати зокрема:
- правову підставу для арешту майна;
- розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
- наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки накладення арешту на майно презюмує втручання у право на володіння цим майном фізичної або юридичної особи, слід також враховувати, що такий захід має бути як відповідним поставленій меті, так і пропорційним їй, що визначено в рішенні у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» (Case of James and others v. the United Kingdom) № 8793/79 від 21 лютого 1986 року, Series A, № 98.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів.
Розглядом клопотання не встановлено, що накладення арешту на це майно суперечитиме положенням ч.4 ст.173 КПК України.
Так само для оцінки мети поданого клопотання - арешт з метою збереження речових доказів, слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні, а також з урахуванням того, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч.1 ст.98 КПК України, на нього необхідно накласти арешт.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про арешт майна, погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024042150000082 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.190, ч.3 ст. 362 КК України - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони їх відчуження, розпорядження і користування, на речі та документи, які були вилучені під час обшуку, який проведено слідчим СВ ВП №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції, ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого судді, у період часу з 11:26 29.12.2025 до 18:29 29.12.2025, в офісних приміщеннях, де здійснює професійну діяльність приватний нотаріус ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.реєстраційна справа за договором купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером 1221488000:01:001:0159 від 19.03.2024 за реєстровим номером 4918, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 та документи які стали підставою для його укладення на 83 арк.
2.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:024:0006 від 03.10.2023 за реєстровим номером 12391, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 та документи які стали підставою для його укладення 20 арк.
3.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:024:0002 від 03.10.2023 за реєстровим номером 12400, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та документи які стали підставою для його укладення 20 арк.
4.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:024:0005 від 03.10.2023 за реєстровим номером 12394, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_10 ділянку та документи які стали підставою для його укладення 20 арк.
5.реєстраційна справа за договором дарування частини будівель майстерні за адресою: АДРЕСА_2 від 04.04.2025 за реєстровим номером 5733, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та документи які стали підставою для його укладення 45 арк.
6.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:01:103:0001 від 19.03.2024 за реєстровим номером 4915, укладеного між ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та документи які стали підставою для його укладення 82 арк.
7.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:01:103:0001 від 19.02.2024 за реєстровим номером 3438, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 та документи які стали підставою для його укладення 48 арк.
8.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:024:0004 від 03.10.2023 за реєстровим номером 12397, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_10 та документи які стали підставою для його укладення 20 арк.
9.реєстраційна справа за договором купівлі-продаж земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:02:017:0004 від 11.08.2023 за реєстровим номером 9799, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 та документи які стали підставою для його укладення 40 арк.
10.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:157:0002 від 22.11.2023 за реєстровим номером 14321, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та документи які стали підставою для його укладення 46 арк.
11.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:02:017:0005 від 11.08.2023 за реєстровим номером 9801, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 та документи які стали підставою для його укладення на 40 арк.
12.довіреність від 01.05.2024 за реєстровим номером 7195, на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи до неї на 4 арк.
13.реєстраційна справа за договором позики грошових коштів у сумі 300 000 (триста тисяч) гривень 00 копійок від 11.07.2023, за реєстровим номером 8020, укладеного між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 та документів які стали підставою для його укладення на 24 арк.
14.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:01:001:0222 від 29.08.2023 за реєстровим номером 10240, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_16 та документи які стали підставою для його укладення на 77 арк.
15.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_3 , від 13.06.2023 за реєстровим номером 6790, укладеного між ОСОБА_17 та ОСОБА_11 та документи які стали підставою для його укладення на 55 арк.
16.довіреність від 03.07.2024 за реєстровим номером 10957, на ім'я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та документи до неї на 4 арк.
17.реєстраційна справа за попереднім договором щодо придбання квартири АДРЕСА_4 , від 29.05.2023 за реєстровим номером 6117, укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_11 та документи які стали підставою для його укладення на 19 арк.
18.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1223286500:02:157:0003 від 22.11.2023 за реєстровим номером 14318, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та документи які стали підставою для його укладення на 47 арк.
19.реєстраційна справа за договором іпотеки на квартиру АДРЕСА_4 , від 11.07.2023, за реєстровим номером 8022, укладений між ОСОБА_15 та ОСОБА_11 та документи які стали підставою для його укладення на 51 арк.
20.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221487000:02:001:0030 від 09.08.2023 за реєстровим номером 9549, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_20 та документи які стали підставою для його укладення на 49 арк.
21.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221486800:01:042:0004 від 07.02.2025 за реєстровим номером 1766, укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_21 та документи які стали підставою для його укладення на 51 арк.
22.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221487000:02:001:0076 від 25.05.2023 за реєстровим номером 6027, укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_11 та документи які стали підставою для його укладення на 58 арк.
23.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером 1221488000:02:001:0078 від 16.05.2023 за реєстровим номером 5576, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_9 на земельну ділянку та документи які стали підставою для його укладення на 75 арк.
24.реєстраційна справа за договором дарування земельної ділянки за кадастровим номером 1221487000:02:001:0076 від 01.11.2023 за реєстровим номером 13566, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_15 та документи які стали підставою для його укладення на 53 арк.
25.реєстраційна справа за договором купівлі-продажу квартири квартири АДРЕСА_4 , від 03.07.2023 за реєстровим номером 7444, укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_11 документи які стали підставою для його укладення на 45 арк.
26.копії аркушів з реєстрів вчинення нотаріальних дій за 2023-2025 роки, в яких містяться відомості щодо реєстрації вищевказаних договорів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Арешт майна може бути скасований в порядку, передбаченому ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1