Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/8055/25
Провадження № 279/7/26
"02" січня 2026 р. м. Коростень
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065490000255 від 14.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
26 грудня 2025 року дізнавач СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025065490000255 від 14.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання вказує, що 13.12.2025 до чергової частини Коростенського РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 12.12.2025 невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 17200 грн, які заявник самостійно перерахував під приводом купівлі двох мобільних телефонів марки «Моторола» з власної банківської карти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
14.12.2025 СД Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025065490000255 від 14.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
25.12.2025 під час допиту потерпілого встановлено, що на початку грудня 2025 року він на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шукав мобільний телефон для себе та свого сина. 09.12.2025 натрапив на оголошення про продаж мобільних телефонів марки Motorola Moto G100, розміщене користувачем, у профілі якого було зазначено ім'я « ОСОБА_6 », контактний номер телефону НОМЕР_2 . Потерпілий зв'язався з продавцем через месенджер платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому - телефоном, де було обговорено умови купівлі. 12.12.2025 заявник перерахував грошові кошти в сумі 17 200 грн. за два мобільні телефони на банківську картку № НОМЕР_1 .
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка на яку було здійснено переказ коштів № НОМЕР_1 відкрита в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00:00 10.12.2025 по час надання інформації, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
За таких обставин виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді розгляд вказаного клопотання переданий слідчому судді ОСОБА_1 та призначений на 09:40год. 02.01.2026року.
Про дату, час та місце розгляду клопотання учасники провадження та особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, повідомлені належним чином, в судове засідання не з'явилися.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. У зв'язку з неявкою всіх учасників відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в силу п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки з доказів, наданих на його обґрунтування, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, не відносяться до переліку, визначеного ч.1 ст.161 КПК України, мають суттєве значення по кримінальному провадженню, відомості, які містяться в документах, можуть бути використані як докази, при цьому вказану інформацію на даному етапі досудового розслідування отримати в інший законний спосіб неможливо, тому є всі підстави для надання тимчасового доступу до відомостей, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коростенського РУП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , зокрема анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття розрахункового рахунку, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з 00:00 години 10.12.2025 року по час надання інформації із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 10.12.2025 по час надання інформації, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_1 у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій, місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 10.12.2025 по час надання інформації;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого проводилося обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 за період з 10.12.2025 року по час надання інформації.
Зобов'язати AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити належним чином завірені копії документів, які підтверджують рух даних коштів, та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 2 (два) місяці з дня набрання нею законної сили.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1