Справа № 750/10832/25
Провадження № 1-кс/750/5592/25
31 грудня 2025 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270340001334 від 04.05.2025, -
Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Слідчий, яка звернулась з клопотанням, в судове засідання не з'явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270340001334 від 04.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що в застосунку «Viber» в спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій її син ОСОБА_6 є учасником, від користувача « ОСОБА_7 » (номер телефону НОМЕР_1 ) надійшло повідомлення щодо отримання фінансової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 6500 грн. Як виявилось пізніше обліковий запис цієї жінки було зламано. Вказане повідомлення 01.05.2025 їй переслав син ОСОБА_6 . 02.05.2025 вона перейшла за посиланням, яке було розміщено у повідомленні, та одразу вийшли звідти. Приблизно через 10 хв. їй надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , який вона відхилила, а у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло сповіщення про підвищення кредитного ліміту на її банківському рахунку. Увечері їй знову телефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , однак вона не брала слухавку. 03.05.2025 у неї дуже погано працював її мобільний телефон, тому вона пішла до банкомату та виявила, що на її кредитній картці відсутні грошові кошти. Пізніше вона увійшла у свій особистий кабінет у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її банківських карток списано 22000 грн.
Згідно з доданими до клопотання копіями платіжних інструкцій від 02.05.2025 грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 9500 грн та в сумі 8000 грн було переведено на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
18.12.2025 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 28.11.2025, отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо банківського рахунку НОМЕР_3 . Згідно з інформацією про рух коштів по вказаному банківському рахунку 02.05.2025 о 23:19 год. зараховано грошові кошти від ОСОБА_5 у сумі 9500 грн, 03.05.2025 о 04:57 год. зараховано грошові кошти від ОСОБА_5 у сумі 9500 грн; у подальшому наявні операції переказу грошових коштів, а саме: 03.05.2025 о 06:21 год. грошові кошти в сумі 7902 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 та 03.05.2025 о 08:11 год. грошові кошти в сумі 11376 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5 .
У ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій за картковими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а саме: документів, що стосуються відкриття рахунків (копія паспорту, договір про відкриття рахунку); фото, зроблені під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів за період часу з 02.05.2025 до 01.06.2025; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 02.05.2025 до 01.06.2025; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків за період часу з 02.05.2025 до 01.06.2025.
Строк дії ухвали встановити до 31 січня 2026 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1