Справа № 569/16257/25
1-кс/569/6456/25
26 серпня 2025 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025181010001660 від 03.08.2025 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна, -
Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 02.08.2025 невідома особа, шляхом обману під приводом купівлі товару на сайті ОЛХ, використовуючи меcенджер «Telegram» надіславши посилання, шляхом незаконних операцій із використанням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 35000 гривень які були списанні із банківської картки АТ «Райффайзен Банк» на банківській рахунок АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» НОМЕР_1 .
19.08.2025 року до СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов письмовий рапорт оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про те, що з метою отримання інформації щодо встановлення місця обготівкування/переказу коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , ним проводився моніторинг Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «Crime-check online» (ЄМА). За результатами проведеного моніторингу вище зазначеного сервісу встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_3 з якого в подальшому здійснено переказ коштів 02.08.2025 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ «Універсалбанк»:
об 18:30:42 в сумі:29 290 грн.;
об 18:32:59 в сумі:4 706 грн.
Крім того, з банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів на ряд банківських картковий рахунків, зокрема:
03.08.2025 об 15:29:16 в сумі 777 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ «Універсалбанк»;
03.08.2025 об 15:55:39 в сумі 1635 грн. та об 03.08.2025 об 18:05:00 в сумі 2 000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 емітований АТ «Універсалбанк»;
Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті Акціонерного товариства «Універсалбанк», ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001, місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул.Оленівська, буд. 23, тел. 0 800 300 200, е-mail адреса contact@universalbank.com.ua .
Слідчий у клопотанні вказав, що грошові кошти, які містяться на банківській картці а точніше на рахунку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 в отримані від громадян та є об'єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім того, ненакладення арешту та невстановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.
Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку з банківською карткою № НОМЕР_5 відкритій в АТ «Універсалбанк», ЄДРПОУ 21133352 , МФО 322001 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Оленівська, буд. 23, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку з банківською карткою № НОМЕР_6 відкритій в АТ «Універсалбанк», ЄДРПОУ 21133352 , МФО 322001 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою: Україна, 04114, м. Київ, вул. Оленівська, буд. 23.
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку з банківською карткою № НОМЕР_6 валюта рахунку Українська гривня, відкритому в АТ «УніверсалБанк», ЄДРПОУ 21685166, МФО 322001 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою : Україна, 04114, м. Київ, вул. Оленівська, буд. 23.
Надати інформацію про залишок коштів на банківському рахунку з банківською карткою № НОМЕР_6 валюта рахунку Українська гривня, відкритому в АТ «Універсалбанк», ЄДРПОУ 21133352 , МФО 322001 місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою : Україна, 04114, м.Київ, вул. Оленівська, буд. 23.
Розгляд данного клопотання проводити без повідомлення осіб, у володінні яких наразі знаходиться вказане майно, інших власників майна, їх захисників, представників чи законних представників, бо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя Рівненського міського ОСОБА_8