Справа № 346/6688/25
Провадження № 1-кс/346/1356/25
29 грудня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача - уповноваженої особи здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, старшого дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 20.12.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025096180000276, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що 19.12.2025 року на адресу Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області надійшла заява потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що повідомив, що 14.12.2025 року він знайшов оголошення про продаж криптовалюти на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », автором даного оголошення була особа з іменем користувача. «veranika_P32p». Після цього потерпілий придбав у даного користувача за системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 93,06 «USDT» шляхом перерахування грошових коштів у розмірі 4 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому особа з іменем користувача « ОСОБА_6 » надав телеграм з іменем користувача « ОСОБА_7 », в якому вони спілкувалися та домовилися купівлю ще одної криптовалюти. Після цього вказаний користувач надав потерпілому банківську картку № НОМЕР_2 , на яку він 15.12.2025 р. о 20 год. 05 хв. перерахував 24 500 грн. та мав отримати від невідомої особи 573 «USDT» на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, криптовалюти потерпілий не отримав, згаданий користувач вказав, що йому ніякі кошти не надходили.
В ході досудового розслідування за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , в період з 15.12.2025 року по час виконання ухвали.
Відомості, які планується отримати дізнавачем, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд цього звернення у відсутності дізнавача (а. п. 10).
Інші учасники в судове засідання не викликалися.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Однак, слідчий суддя вважає, що вказані відомості слід витребувати саме по час постановлення даної ухвали, а не по час її виконання. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме до наступної інформації:
-історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 в період часу з 15.12.2025 року по 29.12.2025 року;
-завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-чи не є банківська карта № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
-інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.02.2025 року по 29.12.2025 року, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
-інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.12.2025 року по 29.12.2025 року;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківською картою № НОМЕР_2 за період часу з 15.12.2025 року по 29.12.2025 року;
-інформацію про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 15.12.2025 року по 29.12.2025 року;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з 15.12.2025 року по 29.12.2025 року;
-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_2 за період часу з 15.12.2025 року по 29.12.2025 року із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
-результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій банківською картою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось);
-аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , та дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1