про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа №338/1865/23
31 грудня 2025 року селище Богородчани
Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богородчанського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №12023091120000241 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Дізнавач СД відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що здійснює дізнання у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 листопада 2023 року під №12023091120000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження видно, що 17.11.2023 о 16:15 год із ДКП НПУ надійшло електронне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , про те, що у соціальній мережі «Телеграм» їй запропонували роботу, яка полягає у підвищенні рейтингу магазину та придбання товарів. Остання хотіла придбати товар, тому 17.11.2023 надіслала зі своєї банківської карти № НОМЕР_3 на банківську карту № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 29800 грн., на банківську карту № НОМЕР_5 - грошові кошти в сумі 2277 грн. та 5780 грн., на банківську карту № НОМЕР_6 - грошові кошти в сумі 12882 грн. Після чого зловмисники повідомили, що потрібно ще раз надіслати 52000 грн для того, щоб продовжити роботу, від чого ОСОБА_5 , відмовилась, однак переслані грошові кошти їй не було повернуто.
Це кримінальне правопорушення 18 листопада 2023 року було зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № №12023091120000241, попередня правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення дізнання було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 із матеріалів якого встановлено, що із вище вказаного банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту перерахунку грошових коштів на банківський рахунок, встановлення повних анкетних даних власника рахунку та руху коштів по даному рахунку, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо власника рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку, який знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавач подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання просив провести без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не прибув.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати дізнавач належить до охоронюваної законом таємниці, перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні за №12023091120000241. Дізнавачем обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вищевказаних документах та неможливість іншим способом встановити певні обставини, які є предметом доказування у даній справі.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.132, 160, 162, 163, 164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області ОСОБА_6 , або оперуповноваженим відділення поліції № 2 (с-ще Богородчани) Івано-Франківського РУП ГУНП в області капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРІІОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 а саме до:
- інформації про рух коштів (транзакцій) по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням часу, місця, суми, зняття отриманих вказаних грошових коштів, в період з часу з 01.11.2023 по 30.11.2023.
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;
- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронній формі, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_1 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформації про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжною картою № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на карту № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2023 по 30.11.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із платіжною картою № НОМЕР_1 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
Зобов'язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованих в м. Івано-Франківськ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 60 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1