Справа № 761/33748/25
Провадження № 1-кс/761/21977/2025
20 серпня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000434 від 03.06.2025 за ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025110000000434 від 03.06.2025 за ч. 3 ст. 362 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються: - карткового рахунку НОМЕР_1 ; - банківського рахунку на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); - банківського рахунку на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); - банківського рахунку на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ); - за період з 00:01 год. 01.01.2022 по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входів у системи інтернет- банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025110000000434 від 03.06.2025 за ч. 3 ст. 362 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що в ході досудового розслідування виявлено функціонування в мережі Інтернет загальнодоступного веб-сайту відкритих даних « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому містяться актуальні дані земельного кадастру України та який має схожу будову та функціонал з офіційною публічною кадастровою картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », функціонування та оприлюднення відомостей з якої обмежено Постановою КМУ № 564 від 07.05.2022. Враховуючи вищезазначене, наявні підстави вважати, що невстановленими особами здійснюються несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї. У процесі виконання доручення здійснено огляд комп'ютерних даних, що містяться на загальнодоступному веб-сайті відкритих даних за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на зазначеному веб-сайті опубліковано дані земельного кадастру України. Також на зазначеному веб-сайті наявний шар « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цей шар відображає унікальну інформацію, яку містить заблокована Постановою КМУ № 564 від 07.05.2022 «Деякі питання ведення та функціонування Державного земельного кадастру в умовах воєнного стану» - Публічна кадастрова карта, зокрема інформацію про кадастровий поділ України (межі індексних кадастрових карт та земельні ділянки), а також відомості Державного земельного кадастру щодо земельних ділянок. Крім візуального відображення меж ділянок цього шару, на кожну ділянку виводиться деталізована атрибутивна інформація - кадастровий номер, регіон розташування, форма власності, вид використання, цільове призначення, категорія земель. В атрибутивній інформації про вид використання, категорію земель зазначаються відомості про об'єкти із чутливою інформацією в частині обороноздатності держави. До прикладу, відображення категорії «землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення». Крім того, на веб-сайті передбачено можливість здійснювати пошукові запити за ідентифікаторами конкретного тексту, який міститься в атрибутивних значеннях. Також, при масштабуванні векторного зображення (переведення контурів в об'єкти) на вебсайті забезпечується досить чітка деталізація окремих контурів споруд. Водночас веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не є офіційним ресурсом органів державної влади і для нього не передбачено режиму інформаційної взаємодії з державними інформаційними системами/реєстрами.
У клопотанні слідчим зазначено, що в межах виконання доручення встановлено, що веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщений на сервері/веб-хостингу/виділеному сервері/хмарі, що належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за IP: НОМЕР_5 . З метою встановлення абонента, який користується послугами, та отриманні інформації щодо його анкетних та контактних даних - здійснено звернення з використанням наявних каналів міжнародного зв'язку до компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини - Федерального управління кримінальної поліції ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )). За результатами отримано відповідь каналами міжнародного зв'язку щодо абонента ОСОБА_8 , адреса ZIP: НОМЕР_6 : НОМЕР_7 , E-Mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 Оплата за послуги хостингу проводилася з використанням БПК НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », строк дії 04/2029, держатель ОСОБА_5 . Додатково встановлено, що до розробки веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути причетні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні руху коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 та банківських рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , оскільки володільці вказаних рахунків можуть бути причетним до вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з вчиненням несанкціонованих дії з інформацією, яка оброблюється в електронно- обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, та оприлюднення (поширення) якої обмежено Постановою КМУ № 564 від 07.05.2022.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду слідчим подано заяву у якій він просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів провести без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити його.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання та здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наступного.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025110000000434 від 03.06.2025 за ч. 3 ст. 362 КК України.
Згідно п.18 ч. 1 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, при цьому для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, у клопотанні відсутні відомості про самостійне звернення ініціатора клопотання в порядку ст.93 КПК України до вказаної у клопотанні особи з відповідними запитами, як і не містять такої інформації додані до клопотання матеріали.
В даному випадку, досліджуючи інформацію викладену у фабулі ЄРДР, відомості, які містяться у матеріалах клопотання, слідчий суддя позбавлений можливості вважати, що таке втручання у права особи є виправданим і можливим в межах даного кримінального провадження.
Разом з тим, слідчим не наведено достатніх відомостей, що могли б вказувати на можливість досягнення мети проведення слідчої (розшукової) дії, а відтак, суддя не вбачає підстав вважати, що є необхідність у отримання тимчасового доступу, з можливістю вилучення вказаних в клопотанні документів.
Крім того, всупереч вимогам п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з огляду на короткий виклад обставин, який викладений в Єдиному реєстрі досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 12025110000000434 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Також, слідчим всупереч пп. 6,7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні не зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження № 12025110000000434 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.
Приписами ст. 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне відстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
В свою чергу положеннями ст. 26 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання на час його розгляду відсутні.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 22, 26, 131, 132, 159, 160, 163, 562 КПК України, слідчий суддя,-
в задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: