Справа № 761/53873/25
Провадження № 1-кс/761/33507/2025
29.12.2025 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Відділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72025102100000013 від 02.04.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_1 у 2021 році умисно ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Актом ІНФОРМАЦІЯ_2 №2027/Ж5/31-00-07-04-01-20/20077720 від 23.08.2024 встановлено, що службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допущенні порушення під час нарахування та/або виплати доходів у вигляді премії, призначеної за Контрактом від 07.08.2014 №45-Н/14 та додатковими угодами №4 від 12.07.2018 та №10 від 22.03.2020 до зазначеного Контракту, ОСОБА_4 за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проєктів (позитивне рішення трибуналу ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.07.2018 по 30.06.2021 внаслідок чого не сплачено податки до бюджету у особливо великому розмірі.
Актом №246/Ж5/31-00-07-03-01-15/23697280 від 19.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами документальної планової виїзної перевірки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , встановлено порушення під час виконання умов банківської гарантії від 13.04.2020 №62-Г/20-VIP-L щодовиплати доходів у вигляді премії призначеної ОСОБА_4 за Контрактом від 07.08.2014 №45-Н/14 та додатковими угодами №4 від 12.07.2018 та №10 від 22.03.2020 до зазначеного Контракту, внаслідок чого не сплачено податки до бюджету у особливо великому розмірі та винесено податкові повідомлення-рішення №495/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 02.04.2024, №496/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 02.04.2024, №497/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 02.04.2024.
13.11.2025 за №11/6/4.4.1/28631-25 направлено вимогу з метою отримання документів та інформації від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: документи, що стосуються юридичного супроводження в результаті оскарження винесених податкових повідомлень-рішень №495/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 02.04.2024, №496/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 02.04.2024, №497/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 02.04.2024 (позови, заперечення, рішення суду, повідомлення, клопотання, пояснення, листи, тощо).
На вказану вимогу отримано відповідь вх.№27782/0/6-25 від 17.12.2025 від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що доступ до зазначених документів та інформації надається на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні існує необхідність вилучення належним чином засвідчених копій документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №72025102100000013 від 02.04.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати детективам групи детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснення виїмки), а саме: документи, що стосуються юридичного супроводження в результаті оскарження винесених податкових повідомлень-рішень №495/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 02.04.2024, №496/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 02.04.2024, №497/Ж10/31-00-07-03-01-20 від 02.04.2024 по акту №246/Ж5/31-00-07-03-01-15/23697280 від 19.02.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 (позови, заперечення, рішення суду, повідомлення, клопотання, пояснення, листи, тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
29 грудня 2025 року