Справа №295/18684/25
1-кс/295/6806/25
30.12.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12025060610000469 старшою слідчою СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідча СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Житомирського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025060610000469 від 07.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.07.2025 близько 16 год. 24 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , під приводом надання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела в оману ОСОБА_5 , яка керуючись вказівками невідомої особи, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановила за стосунок, відомості про який не встановлений, після чого в месенджері «Telegram», відкривши повідомлення від невідомої особи здійснила завантаження невстановленого додатку, в результаті чого телефон ОСОБА_5 став не керованим для неї. У подальшому цього ж дня, ОСОБА_5 виявила, що з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 відбулися перекази грошових коштів на власні рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 сумами по 3015 грн., 29145 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 сумами по 29145 грн., 29145 грн. Після того з банківських рахунків останньої відбулися списання грошових коштів, а саме з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 сумами по 3400 грн., 28500 грн., 3500 грн. та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 сумами по 10000 грн., 21000 грн., 29000 грн., 29500 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 124 900 грн.
Встановлено, що грошові кошти з карткових рахунків потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 надійшли на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 , а також з карткового рахунку потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , за результатом якого встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілої на рахунок здійснено перекази на карткові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , після зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , після зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_11 .
Слідча зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, існує необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились в період часу з 30.07.2025 по час надання відомостей із використанням банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
З матеріалів клопотання вбачається, що СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області в рамках кримінального провадження №12025060610000469 здійснюється досудове розслідування за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_12 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 30.07.2025 по час надання інформації;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 в період з 30.07.2025 по час надання інформації.
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_12 в період з 30.07.2025 по час надання інформації;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 30.07.2025 по час надання інформації.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 30.01.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1